证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2025-052
深圳市民德电子科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27
日召开第四届董事会第十四次会议（以下简称“会议”），审议通过了《关于修
订<公司章程>及制定、修订部分公司制度的议案》，现将具体内容公告如下：
一、修订原因
为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，
完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度
规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司
规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公
司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司拟对《公司章程》
的部分条款进行修订，同时拟对公司内部相关治理制度做出相应修订和完善。
二、《公司章程》修订情况
本次《公司章程》拟修订相关条款具体如下：
修订前 修订后
《公司章程》中统一将“股东大会”调整为“股东会”，“总经理、副总经理”调整为“经理、副经理”，删除“监事、监事会”等相关内容；同时，修订时因条款增删、顺序调整导致条款序号调整、相关援引条款序号调整等不涉及实质性内容修订的，不再逐条对比列示。
第一条 第一条
为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
关规定，制订本章程。 券法》”）和其他有关规定，制定本章程。
第五条 第五条
公司注册地址：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房 25 公司住所：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房 25 栋 1
栋 1 段 5 层（1）号 段 5 层（1）号
邮政编码：518057 邮政编码：518057
第八条 第八条
代表公司执行公司事务的总经理担任公司的法定代表人。担任 代表公司执行公司事务的经理为公司的法定代表人。担任法法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定 定代表人的经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确 表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定
定新的法定代表人。 新的法定代表人。
新增 第九条
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司
承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对
抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者
本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 第十一条
本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的 与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约 文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉 高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管 事和高级管理人员。
理人员。
第十一条 第十二条
本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务负
书、财务负责人。 责人、董事会秘书。
第十六条 第十八条
公司发行的股票，以人民币标明面值，面值每股人民币 1 元。 公司发行的面额股，以人民币标明面值，面值每股人民币 1
元。
第十七条 第十九条
公司发行的股份，在中国证券登记结算有限公司集中存管。 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司集中存管。
第十九条 第二十一条
公司股份总数为 17,112.5072 万股，全部为普通股。 公司已发行的股份数为 17,112.5072 万股，公司的股本全部为
普通股。
第二十条 第二十二条
公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得为他人取得 公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、本公司或者其母公司的股份提供赠与、借款、担保以及其他财 垫资、担保、借款等形式，为他人取得本公司或者其母公司
务资助，公司实施员工持股计划的除外。 的股份提供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司 东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行 公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过股本总额的 10%。董事会作出决议应当经全体董事的 2/3 以上 已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董
通过。 事的三分之二以上通过。
违反前两款规定，给公司造成损失的，负有责任的董事、监事、 违反前两款规定，给公司造成损失的，负有责任的董事、高
高级管理人员应当承担赔偿责任。 级管理人员应当承担赔偿责任。
第二十一条 第二十三条
公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股
会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本： 东会作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。 （五）法律、行政法规及中国证监会规定的其他方式。
公司采用上述第（三）项方式增加注册资本的，还应符合本章 公司采用上述第（三）项方式增加注册资本的，还应符合本
程第一百五十六条的规定。 章程第一百九十八条的规定。
第二十三条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之 第二十五条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之
一的除外： 一的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，要 （四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，
求公司收购其股份； 要求公司收购其股份；
（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券； （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
前款第（六）项所指情形，应当符合法律法规和中国证监会
