证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2025-102
江苏金陵体育器材股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2025 年 12 月 25 日，江苏金陵体育器材股份有限公司第八届董事会第三次
会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于 2025 年 12 月 14 日以邮
件、电话方式发出。应出席会议的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，公司高管列席了本次董事会，会议由公司董事长李春荣先生主持。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
上述议案，同意 8 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
该项议案无需提交股东会审议。
2.审议通过了《关于公司 2025 年前三季度利润分配预案的议案》
根据公司 2025 年第三季度财务报告(未经审计)，公司 2025 年前三季度公司
合并报表归属于上市公司股东的净利润为 35,302,607.01 元，母公司实现净利润
32,721,284.72 元。截至 2025 年 9 月 30 日，母公司的可供分配利润为
401,597,747.45 元，合并报表可供分配利润为 420,229,831.29 元。按照孰低原则，将以母公司报表中可供分配利润为依据制定 2025 年前三季度利润分配预案。
为积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于加强资本市场中小投资者保护的若干意见》及中国证监会、深圳证券交易所相关文件指导精神，积极落实分红实施，加大投资者回报力度分享经营成果，提振投资者对公司未来发展的信心，公司结合实际情况制定了 2025 年前
三季度利润分配方案如下：以截止 2025 年 9 月 30 日的公司总股本 141,209,688
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.0 元（含税），合计派发现金股利人民币 14,120,968.80 元（含税）。
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年前三季度利润分配预案的公告》。
上述议案，同意 8 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
该项议案需提交 2026 年度第一次临时股东会审议。
3.审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
上述议案，同意 8 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
该项议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
1.《第八届董事会第三次会议决议》
特此公告。
江苏金陵体育器材股份有限公司董事会
2025 年 12 月 26 日
