证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2025-011
太龙电子股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
太龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于
2025 年 4 月 23 日上午 10：00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会
议通知已于 2025 年 4 月 11 日以书面、电子邮件方式送达全体董事。本次会议
应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名，其中董事汪莉、独立董事胡学龙、王荔红以通讯表决方式出席。本次会议由董事长庄占龙主持，会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
公司董事会听取了总经理所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024
年度经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议，公司 2025 年度工作计划切实可行。
表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
2、审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
公司对 2024 年度董事会运作情况进行了总结，对 2025 年度的发展思路进行
了规划，形成了《2024 年度董事会工作报告》。公司独立董事林希胜、胡学龙和王荔红分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024年年度股东大会上进行述职。
《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
该议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司＜2024 年年度报告全文及摘要＞的议案》
董事会认为，公司编制的《2024 年年度报告》及其摘要内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一致同意提交公司 2024 年年度股东大会审议。
《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
该议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司＜2024 年财务决算报告＞的议案》
《 2024 年 度 财 务 决 算 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
该议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司＜2024 年度内部控制自我评价报告＞的议案》
《 2024 年度 内部 控 制自 我评 价报 告 》 具体 内容 详见 巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司监事会对此事项已发表明确意见，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
出 具 了 内 部 控 制 审 计 报 告 ， 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
6、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
2024 年度利润分配预案为：公司拟以截至 2024 年 12 月 31 日的总股本
218,296,126 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），共
分配现金红利 6,548,883.78 元（含税）；不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
自 2024 年 12 月 31 日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于
可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额、转增金额。公司回购证券账户中的股份不参与本次权益分派。
《关于 2024 年度利润分配预案的公告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司监事会对此事项已发表明确意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
该议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向银行等机构申请综合授信额度的议案》
2025 年度公司及子公司拟向相关银行等机构申请总额不超过 18亿元的综合授信。上述综合授信包括但不限于并购贷款、流动资金贷款、信用证、银行票据、融资租赁、供应链金融等授信业务。综合授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，其中拟向兴业银行漳州分行申请不超过1 亿元的综合授信，向其余各银行等机构申请不超过 17 亿元的综合授信。上述授信总额最终以相关各家银行等机构实际审批的授信额度为准，在此额度内由公司依据实际资金需求进行融资。该授信额度期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日为止，授信期限内，授信额度可循环使用。就申请综合授信拟提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人在该授信期限内，在不超过总授信额度的前提下，可根据与各银行等机构协商情况适时调整在各银行等机构的实际融资金额，并签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款（含连连贷等）、担保、抵押、质押、融资、置换贷款等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
《关于公司及子公司 2025 年度向银行等机构申请综合授信额度的公告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司监事会对此发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
该议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于 2025 年度担保额度预计的议案》
为满足公司下属子公司日常经营和业务发展需要，2025 年度公司计划为 10家子公司提供担保，额度总计 127,507.30 万元人民币（其中包含 14,500.00 万美元）。上述担保额度可循环使用，有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止，具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。担保范围包括但不限于申请短期借款、银行承兑汇票、信用证、商业票据贴现、保函等综合信贷业务，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。
《关于 2025 年度担保额度预计的公告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司监事会对此发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
该议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于 2025 年董事及高级管理人员薪酬与考核方案》
2025 年度公司董事及高级管理人员薪酬与考核方案如下：
非独立董事薪酬：根据其在公司及子公司担任的实际工作岗位职务，按照公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬。
独立董事津贴：独立董事在公司领取独立董事津贴 10 万元/年，除此之外不再另行发放薪酬。上述薪酬方案为税前收入，所涉及的个人所得税部分由公司统一代扣代缴。独立董事因出席公司董事会、股东大会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。
公司高级管理人员薪酬：公司高级管理人员的薪资由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职务价值、责任态度、专业能力等因素确定，基本薪酬按月发放。绩效奖金结合年度绩效考核结果等确定，年终由董事会薪酬与考核委员会考核评定后发放。薪资水平与其岗位贡献、承担责任、风险和公司整体经营业绩挂钩。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。
鉴于本议案所有董事均为关联董事应回避表决，故本议案直接提交公司股东大会审议。
该议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，拟使用额度不超过3 亿元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品。以上资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，可以循环滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权，并签署相关合同文件。
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》具体内容见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司监事会对此发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
11、审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）是经财政部和中国证监会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。在公司 2024 年度的审计工作中，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）较好地完成了各项财务审计工作。为此，公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构（包括 2025年度财务报表及内部控制审计机构），聘期一年。
《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》具体内容见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
该议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
12、审议通过了《关于开展应收账款保理业务额度的议案》
根据对 2025 年业务情况以及资金需求的预期，加速流动资金周转，满足日常经营资金及业务进一步扩张需求，拟与具备业务资质的机构申请办理融资总额度不超过人民币 20 亿元的应收账款保理业务，上述额度自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日内可循环使用。
《关于开展应收账款保理业务额度的公告》具体内容见刊登在巨潮资讯网（http://www
