证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2025-022
债券代码：123196 债券简称：正元转 02
正元智慧集团股份有限公司
关于公司董事会、监事会完成换届选举暨
部分董事、监事届满离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 4 月
15 日召开 2025 第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，经选举产生了公司第五届董事会非独立董事、独立董事，第五届监事会非职工监事。其中，4 名非独立董事，3 名独立
董事共同组成了公司第五届董事会；2 名非职工监事与 1 名由公司 2025 年 4 月
14 日职工代表大会选举产生公司第五届监事会职工代表监事共同组成公司了第五届监事会。
2025 年 4 月 15 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举公司第五届董事会董事长暨变更公司法定代表人的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》。
2025 年 4 月 15 日，公司召开第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于
选举公司第五届监事会主席的议案》，公司董事会、监事会的换届选举已经完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第五届董事会、监事会人员组成情况
（一）第五届董事会成员
1、第五届董事会成员如下：
非独立董事：陈艺戎女士、陈根清先生、朱军先生、李琳女士
独立董事：吴雄伟先生、金鑫华先生、章国华先生
公司第五届董事会由以上 7 人组成，任期自 2025 年第一次临时股东大会选
举通过之日起三年。
公司的第五届董事会成员（简历详见附件 1）均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4
条所规定的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
上述董事会成员中，公司非独立董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数超过公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。
2、2025 年 4 月 15 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关
于选举公司第五届董事会董事长暨变更公司法定代表人的议案》，同意选举陈艺戎女士为第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会同意陈艺戎女士当选公司董事长后，公司将法定代表人由陈坚变更为陈艺戎，公司按照有关规定办理法定代表人变更登记事项。
（二）第五届董事会专门委员会委员
2025 年 4 月 15 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选
举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》，第五届董事会专门委员会委员如下：
战略委员会委员：董事陈艺戎女士、董事陈根清先生、独立董事章国华先生，其中陈艺戎女士任主任委员。
审计委员会委员：董事金鑫华先生、独立董事吴雄伟先生、董事朱军先生，其中金鑫华先生为会计专业人士，任主任委员。
提名委员会委员：独立董事吴雄伟先生、独立董事章国华先生、董事陈艺戎女士，其中吴雄伟先生任主任委员。
薪酬与考核委员会委员：独立董事章国华先生、独立董事金鑫华先生、董事陈根清先生，其中章国华先生任主任委员。
各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
以上第五届董事会各专门委员会组成均符合各专门委员会工作细则要求。
（三）第五届监事会成员
1、2025 年 4 月 15 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关
于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》；
2025 年 4 月 14 日，公司召开 2025 年第一次职工代表大会，选举产生公司第五
届监事会职工代表监事。公司第五届监事会成员如下：
非职工代表监事：潘功君先生、陈晓露女士
职工代表监事：蔡宇峰先生
公司第五届监事会由以上 3 人组成，任期自 2025 年第一次临时股东大会选
举通过之日起三年。
公司的第五届监事会成员（简历详见附件 2）均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4
条所规定的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一，符合相关法规的要求。
2、2025 年 4 月 15 日，公司召开第五届监事会第一次会议，审议通过《关
于选举公司第五届监事会主席的议案》，同意选举潘功君先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。
二、公司部分董事、监事届满离任情况
1、公司第四届董事会中董事长陈坚先生因任期届满且已超过法定退休年龄，不再担任公司第五届董事会董事职务，本次换届选举完成后将在公司担任顾问职务，继续为公司发展提供指导与帮助。截止本公告披露日，陈坚先生为公司实际控制人，间接持有公司股票 35,186,128 股，占公司总股本的 24.76%，陈坚先生之配偶、一致行动人李琳女士直接持有公司股票 3,689,762 股，占公司总股本的2.60%，李琳女士与陈坚先生合计持有公司股票 38,875,890 股，占公司总股本的27.36%。公司将严格按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定对陈坚先生间接持有的股票进行管理。
2、公司第四届董事会独立董事张耀辉先生已连续两届任公司独立董事，本次换届选举后届满离任，不再担任公司第五届董事会独立董事职务，亦不担任公司其他职务。截至本公告披露日，张耀辉先生未持有本公司股份。
3、公司第四届监事会职工代表监事刘智海先生届满离任，不再担任公司第五届监事会职工代表监事职务，经公司第五届董事会审议通过，聘任刘智海先生为公司副总经理。截止本公告披露日，刘智海先生间接持有公司股票 162,925 股，占公司总股本的 0.11%。公司将严格按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定对刘智海先生间接持有的股票进行管理。
4、公司第四届监事会职工代表监事盛星女士届满离任，不再担任公司第五届监事会职工代表监事职务，仍在公司担任知识产权主管职务。截止本公告披露日，盛星女士未持有公司股份。
公司对陈坚先生、张耀辉先生、刘智海先生、盛星女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
正元智慧集团股份有限公司董事会
2025 年 4 月 15 日
正元智慧集团股份有限公司
第五届董事会成员简历
一、第五届董事会非独立董事简历
1、陈艺戎，女，中国国籍，无境外永久居留权。本科毕业于美国里海大学计算机专业，硕士毕业于清华大学工商管理专业。曾在巴克莱银行(BarclaysBank)、贝宝支付（北京）有限公司（Paypal China）等公司任职。现任公司董事长、浙江小兰智慧科技有限公司董事长等职务。
截至本公告披露日，陈艺戎女士未持有公司股份，与公司实际控制人陈坚先生系父女关系，与公司股东、实际控制人之一致行动人、董事李琳女士系母女关系，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
2、陈根清，男，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于浙江大学数学专业，硕士，CFA、FRM、ACCA、注册会计师、高级工程师、一级建造师。历任金华市环球计算机工程有限公司开发经理、金华金信电脑工程有限公司总经理、浙江金信软件有限公司副总经理、金信信托投资股份公司信息中心总经理、浙江正元智慧科技有限公司副总经理（财务负责人）等职务；现任正元智慧集团股份有限公司董事兼总经理，兼任浙江尼普顿科技股份有限公司、宁波博太科智能科技有限公司董事长，浙江小兰智慧科技有限公司、浙江校云智慧科技有限公司、杭州容博教育科技有限公司、四川正元智慧科技有限公司、浙江正元数据科技有限公司、杭州雄伟科技开发股份有限公司董事等职务。
截至本公告披露日，陈根清先生间接持有公司股票 552,041 股，占公司总股
事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
3、朱军，男，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于南开大学汉语言文学专业，浙江省委党校经济学研究生，高级经济师。曾任浙江财经学院院长助理，奉化市政府副市长（挂职），杭州师范大学党委副书记，春和集团有限公司常务副总裁等职务；现任公司董事、党总支书记。
截至本公告披露日，朱军先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳
