证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 公告编号：2022-011
南京聚隆科技股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议
（以下简称“会议”）于 2022 年 3 月 2 日以现场结合通讯表决方式在公司会议
室召开。会议通知已于 2022 年 2 月 25 日以邮件、专人送达方式发出。公司应参
会董事 6 名，实际参加会议董事 6 名，会议由董事长刘曙阳先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：
（一）审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
鉴于公司独立董事崔益华先生逝世，目前独立董事职责暂由杨鸣波先生和王玉春先生两位独立董事履行。经董事会审议，同意推选姚正军先生为独立董事候选人，同时担任提名委员会主任委员、审计委员会委员职务，并提交股东大会选举，如若选举通过，任期自股东大会审议通过之日至本届董事会任期届满之日。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于补选公司第五届董事会独立董事的公告》（公告编号：2022-013）。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
会议表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及调整投资总额的议案》
公司根据实际情况，将变更第 4 募集资金投资项目“技术研发中心建设项目”实施方式及调整投资总额。该项目的原定建设内容主要包括研发大楼建设和研发设备购置两个部分，目前已使用募集资金 1,575.34 万元用于购置研发设备。本公司将建设内容全部变更为研发设备购置，将新建研发大楼调整为共用公司现有办公楼，投资总额由 5,214 万元调整为 3,192 万元。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及调整投资总额的公告》（公告编号：2022-014）。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。公司保荐机构德邦证券、华泰联合证券出具了核查意见。
会议表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司将于 2022 年 3 月 18 日下午 14:30 在公司 208 会议室召开 2022 年第一
次临时股东大会。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-015）。
会议表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
（一）《南京聚隆科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》；
（二）《独立董事对公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；
（三） 保荐机构核查意见；
（四） 深交所要求的其他文件。
南京聚隆科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 3 月 2 日
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