300644 深市 南京聚隆

证券代码：300644          证券简称：南京聚隆      公告编号：2021-109
            南京聚隆科技股份有限公司

    关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 22 日召
开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

    鉴于公司回购注销事项的实施，公司将变更注册资本并修订公司章程，具体情况如下：

    一、变更注册资本具体情况

    公司 2020 限制性股票激励计划授予的激励对象中 2 人因个人原因已离职，
不再具备激励对象资格，公司向其回购已获授但尚未解除限售的限制性股票45,900 股。回购注销完成后公司总股本将由 108,728,000 股减少至 108,682,100股，注册资本相应由人民币 108,728,000 元变更至 108,682,100 元。

    二、《公司章程》部分条款修订情况

    鉴于上述股本及注册资本发生变化，根据《公司法》等法律法规的规定，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，变更注册资本。具体修订内容如下：
    公司对《公司章程》的相关条款作出相应修订，具体修订内容如下：

原条款                                现条款

第六条 公司注册资本为人民币 10,872.8 万 第六条 公司注册资本为人民币 10,868.21 万
元。                                  元。

第十九条 公司股份全部为普通股，共计 第十九条 公司股份全部为普通股，共计
10,872.8 万股。                          10,868.21 万股。

    公司董事会提请股东大会授权：1、授权法定代表人在公司注册资本变更结束并履行完成相关程序后签署公司章程。2、公司董事会委派专人办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至
本次相关工商变更登记及《公司章程》备案办理完毕之日止。本次变更最终以工商登记部门备案信息为准。

    特此公告。

                                            南京聚隆科技股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                    2021 年 11 月 23 日