300640 深市 德艺文创

证券代码：300640    证券简称：德艺文创    公告编号：2024-003
        德艺文化创意集团股份有限公司

      第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会办
公室已于 2024 年 1 月 3 日以直接送达的方式发出关于召开第五届监
事会第一次会议的通知，本次会议于 2024 年 1 月 8 日以现场会议的
方式在福建省福州市闽侯县上街镇创业路 1 号德艺文创中心会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。经全体监事共同推举，本次会议由公司监事张弦女士主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、 会议审议情况

  （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

  公司监事会选举张弦女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

  表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%，无弃权票和反
对票。

三、备查文件
德艺文化创意集团股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。特此公告。

                          德艺文化创意集团股份有限公司
                                        监事会

                                  2024 年 1 月 10 日