300640 深市 德艺文创

    德艺文化创意集团股份有限公司董事会办公室于2016年2月10日将召开第二
届董事会第六次会议的相关事项通知了公司全体董事。本次会议于2016年2月20
日在福建省福州市鼓楼区五四路158号环球广场18层公司会议室，以现场与非现
场会议相结合的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会
议由吴体芳董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规
定。经出席会议董事审议和表决，本次会议形成了以下决议：
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