证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2018-035
浙江扬帆新材料股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情况；
2.本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
一、会议召开和出席情况
浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年年度股东大会于
2018年5月17日（星期四）14:00在浙江省杭州市滨江区信诚路31号扬帆大厦
4楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司于2018年4月27日
以公告形式发出会议通知。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年5月16日下午15:00至2018年5月17日下午15:00期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长樊彬先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。会议召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
出席（含委托出席）本次会议的股东及股东授权代表共15人，代表所持公
司有表决权的股份83,339,500股，占公司股份总数的67.6029%，其中：出席（含
委托出席）现场会议的股东及股东代表 7 人，代表所持公司有表决权的股份
71,425,500股，占公司股份总数的57.9386%；参加网络投票的股东及股东代表8
人，代表所持公司有表决权的股份11,914,000股，占公司股份总数的9.6643%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表11人，
代表股份14,417,500股，占公司总股份的11.6951%。其中：通过现场投票的股
东及股东代表4人，代表股份7,831,500股，占公司总股份的6.3527%；通过网
络投票的股东及股东代表7人，代表股份6,586,000股，占公司总股份的5.3424%。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票表决方式审议通过如下议案并形成决议：
（一）审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意83,336,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9960％；
反对3,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意14,414,200股，占出席会议中小股东所
持股份的99.9771％；反对3,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0229％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
（二）审议通过《关于2017年年度报告正文及其摘要的议案》
表决结果：同意83,336,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9960％；
反对3,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意14,414,200股，占出席会议中小股东所
持股份的99.9771％；反对3,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0229％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
（三）审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意83,336,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9960％；
反对3,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意14,414,200股，占出席会议中小股东所
持股份的99.9771％；反对3,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0229％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
（四）审议通过《关于2018年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意83,336,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9960％；
反对3,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意14,414,200股，占出席会议中小股东所
持股份的99.9771％；反对3,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0229％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
（五）审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意83,264,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9104％；
反对74,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0896％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意14,342,800股，占出席会议中小股东所
持股份的99.4819％；反对74,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.5181％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
（六）审议通过《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：同意83,336,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9960％；
反对3,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意14,414,200股，占出席会议中小股东所
持股份的99.9771％；反对3,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0229％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
（七）审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》
表决结果：同意83,336,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9960％；
反对3,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意14,414,200股，占出席会议中小股东所
持股份的99.9771％；反对3,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0229％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
（八）审议通过《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
该议案关联股东浙江扬帆控股集团有限公司、SFCCO.,LTD.回避表决。
表决结果：同意27,572,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9880％；
反对3,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意14,414,200股，占出席会议中小股东所
持股份的99.9771％；反对3,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0229％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
（九）审议通过《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意83,336,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9960％；
反对3,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意14,414,200股，占出席会议中小股东所
持股份的99.9771％；反对3,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0229％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
（十）审议通过《关于未来三年（2018年-2020年）股东回报规划的议案》
表决结果：同意83,336,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9960％；
反对3,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意14,414,200股，占出席会议中小股东所
持股份的99.9771％；反对3,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0229％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
（十一）审议通过《关于暂时使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意83,336,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9960％；
反对3,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意14,414,200股，占出席会议中小股东所
持股份的99.9771％；反对3,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0229％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
（十二）审议通过《关于暂时使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意83,336,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9960％；
反对3,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意14,414,200股，占出席会议中小股东所
持股份的99.9771％；反对3,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0229％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
（十三）审议通过《关于制定控股子公司信息披露管理制度的议
