证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2025-066
厦门光莆电子股份有限公司
关于修订《公司章程》及其附件、修订及制定部分公司治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 9 日召开
第五届董事会第十一次会议审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》和《关于修订、制定及废止部分公司治理制度的议案》。现将相关情况公告如下：
一、取消监事会
根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上
市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》《上市公司股东会规则（2025 年 3 月修订）》
以及《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权，取消监事会不会影响公司内部监督机制的正常运行。监事会取消后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止。
在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第五届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司生产经营、财务状况及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。
公司对监事会及全体监事在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！
二、修订《公司章程》及其附件
公司根据治理结构的调整情况以及《上市公司章程指引》（2025年 3 月修订），拟对《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，《公司章程》具体修订明细详见附件《厦门光莆电子股份有限公司章程修订对照表》。
在修订《公司章程》中，因增加、删除、排列某些条款导致章节、条款序号发生变化，修订后的《公司章程》章节、条款序号依次顺延或递减；《公司章程》中条款相互引用的，条款序号相应变化。修订后的《公司章程》公司将于同日在
中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（ http://www.cninfo.com.cn）披露。
上述事项尚需提交股东大会审议,须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可实施，审议通过后需向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以市场监督管理部门备案的《公司章程》为准。董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理上述变更登记与备案。
三、修订、制定及废止部分公司治理制度
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订和更新情况，结合公司实际情况，公司对现有治理制度进行了全面梳理，通过对照自查，拟对相关制度进行更新修订、制定及废止。具体情况如下：
序号 制度名称 类型 是否提交股
东大会审议
1 《独立董事工作制度》 修订 是
2 《对外担保管理制度》 修订 是
3 《关联交易管理制度》 修订 是
4 《独立董事年报工作制度》 废止 否
5 《对外投资管理制度》 修订 否
6 《会计师事务所选聘制度》 修订 否
7 《金融衍生品交易业务管理制度》 修订 否
8 《内部控制制度》 修订 否
9 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否
10 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否
11 《期货套期保值业务管理制度》 修订 否
12 《投资者关系管理制度》 修订 否
序号 制度名称 类型 是否提交股
东大会审议
13 《信息披露管理制度》 修订 否
14 《重大信息内部报告制度》 修订 否
15 《市值管理制度》 修订 否
16 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否
17 《内部审计制度》 制定 否
18 《信息披露暂缓与豁免制度》 制定 否
19 《董事会秘书工作细则》 修订 否
20 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否
21 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否
22 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否
23 《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》 修订 否
24 《独立董事专门会议工作细则》 修订 否
25 《股东会网络投票实施细则》 修订 否
26 《募集资金管理办法》 修订 否
27 《总经理工作细则》 修订 否
上述拟修订和制定的制度已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，部分制度尚需股东大会审议通过后生效。修订和制定的部分制度公司将于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披露。
四、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议；
2、第五届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
厦门光莆电子股份有限公司董事会
2025 年 12 月 9 日
附件：
《厦门光莆电子股份有限公司章程修订对照表》
修订前 修订后 修订
类型
第一条为维护厦门光莆电子股份有限公司 第一条为维护厦门光莆电子股份有限公司
（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法 （以下简称“公司”）、股东、职工和债权人
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据
人民共和国公司法》（以下简称“《公司 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 修改法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下
称“《证券法》”）和其他有关规定，制订 简称“《证券法》”）和其他有关规定，制
本章程。 定本章程。
第八条董事长为公司的法定代表人。董事长
第八条董事长为公司的法定代表人。 辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代 修改
表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日
起三十日内确定新的法定代表人。
第九条法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
-- 制，不得对抗善意相对人。 新增
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有
过错的法定代表人追偿。
第九条公司全部资产分为等额股份，股东以 第十条股东以其认购的股份为限对公司承担
其认购股份为限对公司承担责任，公司以其 责任，公司以其全部财产对公司的债务承担 修改
全部资产对公司债务承担责任。 责任。
第十条本章程自生效之日起，即成为规范公 第十一条本章程自生效之日起，即成为规范
司的组织与行为、公司与股东、股东与股东 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股
之间权利与义务关系的具有法律约束力的文 东之间权利与义务关系的具有法律约束力的
件，对公司、股东、董事、监事、高级管理 文件，对公司、股东、董事、高级管理人员
人员具有法律约束力的文件。依据本章程， 具有法律约束力。依据本章程，股东可以起 修改股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理
监事、总经理和其他高级管理人员，股东可 人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股
以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监 东、董事、和高级管理人员。
事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条本章程所称其他高级管理人员是指 第十二条本章程所称高级管理人员是指公司
公司的董事会秘书、副总经理、财务总监。 的总经理、副总经理、财务负责人、董事会 修改
秘书和本章程规定的其他人员。
第十三条 公司的经营宗旨：建设中国一流的 第十四条 公司的经营宗旨：秉持“创造、利 修改光电企业，为各方带来最佳经济回报。 他、诚信、健康、大爱”的价值观，以”创
造健康智慧生活”为使命，聚焦“符合国家
