证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2025-044
广东新劲刚科技股份有限公司
关于修改《公司章程》及其附件并办理工商变更登记
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会
议于 2025 年 7 月 31 日召开，会议审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件并
办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：
一、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情
况，公司拟对《公司章程》进行调整，具体情况如下：
原章程 新章程
第 1.01 条 为维护广东新劲刚科技股份有限公 第 1.01 条 为维护广东新劲刚科技股份有限公
司（以下简称“公司”）及其股东、债权人的 司（以下简称“公司”）及其股东、职工、债合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充公司党支部的政治核心作用，根据《中华人民 分发挥公司党支部的政治核心作用，根据《中共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中国共产党章程》（以下简称 券法》”）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。 《党章》）和其他有关规定，制订本章程。
第 1.02 条 公司系依照《公司法》和其他有关 第 1.02 条 公司系依照《公司法》和其他有关
法律法规的规定成立的股份有限公司。 法律法规的规定成立的股份有限公司。
公司以发起方式设立，依法在广东省佛山市工 公司以发起方式设立，依法在广东省佛山市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执 商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执
照，注册号为 91440600708116228T。 照，统一社会信用代码为 91440600708116228T。
第 1.08 条 董事长为公司的法定代表人。 第 1.08 条 董事长为代表公司执行公司事务的
董事，担任公司的法定代表人。担任法定代表
人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。
新增 第 1.09 条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股
东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意
相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责
任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有
过错的法定代表人追偿。
第 1.09 条 公司全部资产分为等额股份，股东 第 1.10 条 股东以其认购的股份为限对公司承
以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以 担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担
其全部资产对公司的债务承担责任。 责任。
第 1.10 条 本章程自生效之日起，即成为规范 第 1.11 条 本章程自生效之日起，即成为规范
公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件， 之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，是对公司、股东、董事、监事、高级管理人员 是对公司、股东、董事、高级管理人员具有法
具有法律约束力的文件。 律约束力的文件。
依据本章程，股东可以起诉股东；股东可以起 依据本章程，股东可以起诉股东；股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人 诉公司董事、总经理和其他高级管理人员；股员；股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、 东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 总经理和其他高级管理人员。
第 2.03 条 由于公司部分产品涉及军工特殊行 第 2.03 条 由于公司部分产品涉及军工特殊行
业，必须遵循以下特别条款： 业，必须遵循以下特别条款：
…… ……
（二）严格执行国家安全保密法律法规，建立 （二）严格执行国家安全保密法律法规，建立保密工作制度、保密责任制度和军品信息披露 保密工作制度、保密责任制度和军品信息披露审查制度，落实涉密股东、董事、监事、高级 审查制度，落实涉密股东、董事、高级管理人管理人员及中介机构的保密责任，接受有关安 员及中介机构的保密责任，接受有关安全保密全保密部门的监督检查，确保国家秘密安全； 部门的监督检查，确保国家秘密安全；
…… ……
第 3.02 条 公司股份的发行，实行公开、公平、 第 3.02 条 公司股份的发行，实行公开、公平、
公正的原则，同一种类的每一股份具有同等权 公正的原则，同一种类的每一股份具有同等权
利。 利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份， 格应当相同；认购人所认购的股份，每股应当
每股应当支付相同价额。 支付相同价额。
第 3.07 条 公司股份总数为 251,423,424 股，均 第 3.07 条 公司已发行的股份数为 251,423,424
为普通股。 股，均为普通股。
第 3.09 条 公司根据经营和发展的需要，依照 第 3.09 条 公司根据经营和发展的需要，依照
法律法规的规定，经股东大会分别作出决议， 法律法规的规定，经股东会作出决议，可以采
可以采用下列方式增加资本： 用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批 （五）法律、行政法规规定以及中国证监会批
准的其他方式。 准的其他方式。
公司董事会有权在三年内决定发行不超过已发
行股份百分之五十的股份，但以非货币财产作
价出资的应当经股东会决议。董事会决定发行
新股的，董事会决议应当经全体董事三分之二
以上通过。
董事会依照前款规定决定发行股份导致公司注
册资本、已发行股份数发生变化的，对公司章
程该项记载事项的修改不需再由股东会表决。
第 3.11 条 公司不得收购本公司股份，但是， 第 3.11 条 公司不得收购本公司股份，但是，
有下列情形之一的除外： 有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分 （四）股东因对股东会作出的公司合并、分立
立决议持异议，要求公司收购其股份的。 决议持异议，要求公司收购其股份的。
（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换 （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换
为股票的公司债券； 为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必须。必须。
第 3.12 条 公司收购本公司股份，可以选择下 第 3.12 条 公司收购本公司股份，可以通过公
列方式之一进行： 开的集中交易方式，或者法律、行政法规和中
（一）证券交易所集中竞价交易方式； 国证监会认可的其他方式进行。
（二）要约方式； 公司因本章程第 3.11 条第（三）项、第（五）
（三）中国证监会认可的其他方式。 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，
应当通过公开的集中交易方式进行。
第 3.13 条 公司因本章程第 3.11 条中第（一） 第 3.13 条 公司因本章程第 3.11 条中第（一）
项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应 项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应
当经股东大会决议；公司因本章程第 3.11 条中 当经股东会决议；公司因本章程第 3.11 条中第
第（三）项、第（五）项、第（六）项的原因 （三
