上海华测导航技术股份有限公司
关于公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期
符合归属条件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
限制性股票拟归属数量（调整后）：103.60 万股，占目前公司总股本1的0.1901%。
归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A 股普通股股票。
上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月16日召开了 第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过关于《公司2022年 限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件》的议案，董事会认为公司2022年 限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的第二个归属期归属条件已经成 就，同意按规定为符合条件的1名激励对象办理103.60万股第二类限制性股票归属相 关事宜，现将有关事项说明如下：
一、2022 年限制性股票激励计划实施情况概要
（一）2022 年限制性股票激励计划简介
公司分别于 2022 年 1 月 28 日与 2022 年 2 月 14 日召开第三届董事会第十三次
会议与 2022 年第一次临时股东大会，会议审议通过关于《公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》等相关议案，本激励计划的主要内容如下：
1、激励工具：第二类限制性股票
2、股份来源：公司向激励对象定向发行公司A 股普通股股票
3、授予价格（调整前）：35 元/股
4、限制性股票数量（调整前）：本激励计划拟向激励对象授予不超过370 万股
限制性股票，约占本激励计划草案公告前公司股本总额378,772,718 股的0.9768%。
5、激励人数：本激励计划的激励对象共计1 人，为公司董事兼副总经理。
1 本公告所指“总股本”均指2024 年5 月15 日的股份数量544,989,575 股。公司2019 年股票期权激励计划目前处
于行权期，公司总股本数量及占公司总股本的比例会随之变动。
6、本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过75 个月。
本激励计划授予限制性股票的各批次归属比例安排如下表所示：
归属安排 归属时间 归属权益数量占授
予权益总量的比例
第一个归属期 自授予之日起 15 个月后的首个交易日至授予之日 20%
起 27 个月内的最后一个交易日止
第二个归属期 自授予之日起 27 个月后的首个交易日至授予之日 20%
起 39 个月内的最后一个交易日止
第三个归属期 自授予之日起 39 个月后的首个交易日至授予之日 20%
起 51 个月内的最后一个交易日止
第四个归属期 自授予之日起 51 个月后的首个交易日至授予之日 20%
起 63 个月内的最后一个交易日止
第五个归属期 自授予之日起 63 个月后的首个交易日至授予之日 20%
起 75 个月内的最后一个交易日止
（二）2022 年限制性股票激励计划授予情况
授予日期 授予价格（调整前） 授予数量（调整前） 授予人数
2022.02.14 35 元/股 370.00 万股 1 人
（三）2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2022 年 1 月 28 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过关
于《公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案、关于《提请股东大会授权董事会办理公司2022 年限制性股票激励计划相关事项》的议案、关于《召开公司2022 年第一次临时股东大会》的议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过关于《公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案、关于《核实公司<2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>》的议案。公司监事会对本激励计划发表了核查意见。
2、2022 年 1 月 29 日，公司于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露了《上海华测导航技术股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》（公告编号：2022-013），根据公司其他独立董事的委托，
独立董事黄娟作为征集人，就公司拟于2022 年2 月14 日召开的2022 年第一次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。
3、2022 年1 月29 日至2022 年2 月7 日，公司对本激励计划拟授予激励对象的
姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激
励对象有关的任何异议。2022 年 2 月 9 日，公司于中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《上海华测导航技术股份有限公司监事会关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2022-015）。
4、2022 年2 月14 日，公司召开2022 年第一次临时股东大会，审议并通过关于
《公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案、关于《提请股东大会授权董事会办理公司2022 年限制性股票激励计划相关事项》的议案。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
5、2022 年 2 月 14 日，公司于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露《上海华测导航技术股份有限公司关于2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-017）。
6、2022 年 2 月 14 日，公司召开第三届董事会第十四次会议与第三届监事会第
十四次会议，审议通过了关于《向激励对象授予限制性股票》的议案。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
7、2023 年 5 月 22 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会
第二十五次会议，审议通过了关于《调整2022 年限制性股票激励计划授予数量和授予价格》、关于《公司2022 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件》的议案。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。监事会对符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
8、2024 年 5 月 16 日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六
次会议，审议通过了关于《公司2022 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属
条件》的议案。相关议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，监事会对符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
（四）限制性股票数量及授予价格的历次变动情况
公司2021年年度股东大会审议通过的2021年年度权益分派方案为：以未来实施2021年度权益分派时股权登记日的总股本为基数（不含回购股份），向全体股东每10股派发现金股利人民币3元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。上述权益分派已于2022年6月2日实施完毕。
公司2022年年度股东大会审议通过的2022年年度权益分派方案为：以未来实施2022年度权益分派时股权登记日的总股本为基数（不含回购股份），向全体股东每10股派发现金股利人民币2.7元（含税）。上述权益分派已于2023年5月19日实施完毕。
根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司需对2022 年限制性股票激励计划的授予数量和授予价格进行相应
的调整，限制性股票授予数量由 370.00 万股调整为 518.00 万股，授予价格由 35.00
元/股调整为24.52 元/股。
（五）本次归属与已披露的激励计划存在的差异的说明。
除上述限制性股票授予数量、授予价格的变动外，本次归属的相关事项与公司已披露的激励计划不存在差异。
二、2022 年限制性股票激励计划第二个归属期激励对象符合归属条件的说明
（一）第二个归属期届满
本激励计划授予限制性股票的各批次归属比例安排如下表所示：
归属安排 归属时间 归属权益数量占授
予权益总量的比例
第一个归属期 自授予之日起 15 个月后的首个交易日至授予之日 20%
起 27 个月内的最后一个交易日止
第二个归属期 自授予之日起 27 个月后的首个交易日至授予之日 20%
起 39 个月内的最后一个交易日止
第三个归属期 自授予之日起 39 个月后的首个交易日至授予之日 20%
起 51 个月内的最后一个交易日止
第四个归属期 自授予之日起 51 个月后的首个交易日至授予之日 20%
起 63 个月内的最后一个交易日止
第五个归属期 自授予之日起 63 个月后的首个交易日至授予之日 20%
起 75 个月内的最后一个交易日止
如上所述，本激励计划第二个归属期为自授予之日起27 个月后的首个交易日至
授予之日起 39 个月内的最后一个交易日止。本次限制性股票的授予日为 2022 年 2
月 14 日。因此本激励计划第二个归属期为 2024 年 5 月 14 日至 2025 年 5 月 13 日。
（二）董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况
2024 年5 月16 日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过关于《公司2022
年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件》的议案。董事会认为：根据《上
市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）
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