300627 深市 华测导航

  证券代码：300627                    证券简称：华测导航                    公告编号：2023-051

            上海华测导航技术股份有限公司

      关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月22日召开
  公司第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过了
  关于《变更公司注册资本及修订<公司章程>》的议案，并将上述议案提请公司
  2023年第一次临时股东大会审议。

      一、公司注册资本变更情况

      自上次变更公司注册资本至 2023 年 5 月 21 日，公司 2019 年股票期权激励
  计划共 2,989,195 股行权登记完成。公司总股本由 535,406,672 股变更为
  538,395,867 股，注册资本由人民币535,406,672 元变更至人民币538,395,867 元。
      二、《公司章程》修订情况

      公司章程的具体修订内容如下：

                变更前                                    变更后

第六条                                  第六条

公司注册资本为人民币 535,406,672 元。      公司注册资本为人民币 538,395,867 元。

第十九条                                第十九条

公司现股份总数为 535,406,672 股，公司发行的 公司现股份总数为 538,395,867 股，公司发行的所
所有股份均为人民币普通股。                有股份均为人民币普通股。

第一百七十一条                          第一百七十一条

公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、 公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证《证券时报》、《证券日报》为刊登公司公告 券时报》、《证券日报》中的至少一家报纸以及和其他需要披露信息的报纸，指定巨潮资讯网 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 作为刊登公http://www.cninfo.com.cn 为刊登公司公告和其 司公告和其他需要披露信息的媒体。
他需要披露信息的网站。公司应披露的信息必
须在第一时间在上述报纸和网站上公布。

      除上述修订内容外，原章程其他条款不变。修订后的《上海华测导航技术股

证券代码：300627                    证券简称：华测导航                    公告编号：2023-051

份有限公司章程》于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    董事会拟提请股东大会授权董事会指定专人办理公司注册资本、《上海华测导航技术股份有限公司章程》变更相关工商登记、备案手续等具体事宜，授权有效期至相关事项全部办理完毕止，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门核准登记结果为准。

    上述事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

    特此公告

                                        上海华测导航技术股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2023年5月22日