300627 深市 华测导航

 证券代码：300627                    证券简称：华测导航                  公告编号：2022-041

            上海华测导航技术股份有限公司

      关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开 公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了关于 《变更公司注册资本及修订<公司章程>》的议案，并将上述议案提请公司2021 年年度股东大会审议。

    一、公司注册资本变更情况

    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意 上海华测导航技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
 [2021]204 号）核准，公司向特定对象发行股票 30,745,580 股，发行价格为 26.02
 元/股，募集资金总额为 799,999,991.60 元，扣除发行费用后，公司本次募集资金
 净额为 785,009,211.13 元。本次向特定对象发行股票新增股份于 2021 年 7 月 9
 日在深圳证券交易所上市。

    2021 年 4 日 22 日至 2022 年 4 月 26 日，公司 2019 年股票期权激励计划共
 4,808,450 股行权登记完成。

    综上，公司总股本由 343,235,388 股变更为 378,789,418 股，注册资本由人民
 币 343,235,388 元变更至人民币 378,789,418 元。

    二、《公司章程》修订情况

    具体修订内容如下：

                原章程内容                            修订后章程内容

第六条 公司注册资本为人民币 343,235,388  第六条 公司注册资本为人民币 378,789,418
元。                                    元。

第十九条 公司现股份总数 343,235,388 股，公  第十九条 公司现股份总数 378,789,418 股，公
司发行的所有股份均为人民币普通股。      司发行的所有股份均为人民币普通股。

    除上述修订内容外，原章程其他条款不变。修订后的《上海华测导航技术股

证券代码：300627                    证券简称：华测导航                  公告编号：2022-041

份有限公司章程》于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  董事会拟提请股东大会授权董事会指定专人办理《上海华测导航技术股份有限公司章程》变更相关工商登记手续，授权有效期至相关事项全部办理完毕止。
  上述事项尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

  特此公告

                                        上海华测导航技术股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2022年4月26日