证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2024-036
证券代码：123115 证券简称：捷捷转债
江苏捷捷微电子股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示 ：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024年4月8日（星期一）下午14：00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月8日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月8日上午09：15至下午15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号101办公楼1楼多功能会议室。
3、会议的召开方式：本次会议采取现场与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长黄善兵先生
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
7、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东37人，代表股份
401,681,708股，占上市公司总股份的54.5525％。
其中：通过现场投票的股东21人，代表股份397,027,522股，占上市公司总股份的53.9204％。
通过网络投票的股东16人，代表股份4,654,186股，占上市公司总股份的0.6321％。
（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东24人，代表股份21,930,694股，占上市公司总股份的2.9784％。
其中：通过现场投票的中小股东8人，代表股份17,276,508股，占上市公司总股份的2.3463％。
通过网络投票的中小股东16人，代表股份4,654,186股，占上市公司总股份的0.6321％。
公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的议案第11、13、14、15议案为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过如下议案：
议案 1.00《江苏捷捷微电子股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 401,563,508 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9706％；反对 118,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0294％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 21,812,494 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4610％；反对 118,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5390％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
议案2.00《江苏捷捷微电子股份有限公司2023年度监事会工作报告》
总表决情况：同意401,563,508股，占出席会议所有股东所持股份的99.9706％；反对118,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0294％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意21,812,494股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4610％；反对118,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5390％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
议案3.00《江苏捷捷微电子股份有限公司2023年度报告全文及其摘要》
总表决情况：同意 401,564,908 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9709％；反对 116,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0291％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 21,813,894 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4674％；反对 116,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5326％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
议案4.00《江苏捷捷微电子股份有限公司2023年度财务决算报告》
总表决情况：同意401,564,908股，占出席会议所有股东所持股份的99.9709％；反对116,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0291％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意21,813,894股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4674％；反对116,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5326％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
议案5.00《江苏捷捷微电子股份有限公司2023年度内部控制评价报告》
总表决情况：同意 401,563,508 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9706％；反对 118,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0294％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 21,812,494 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4610％；反对 118,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5390％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
议案6.00《江苏捷捷微电子股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》
总表决情况：同意 401,564,908 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9709％；反对 116,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0291％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 21,813,894 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4674％；反对 116,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5326％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
议案7.00《关于〈2023年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明〉的议案》
总表决情况：同意 401,564,908 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9709％；反对 116,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0291％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意21,813,894股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4674％；反对116,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5326％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
议案8.00《江苏捷捷微电子股份有限公司2023年度利润分配预案》
总表决情况：同意 401,557,408 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9691％；反对 124,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0309％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 21,806,394 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4332％；反对 124,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5668％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
议案9.00《江苏捷捷微电子股份有限公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》
总表决情况：同意 401,557,408 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9691％；反对 124,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0309％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 21,806,394 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4332％；反对 124,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5668％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
议案10.00《关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年财务审计机构的议案》
总表决情况：同意 401,563,508 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9706％；反对 118,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0294％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 21,812,494 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4610％；反对 118,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5390％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
议案11.00《关于公司及子公司向银行申请授信额度及公司为子公司提供担
保的议案》
总表决情况：同意 397,707,222 股，占出席会议所有股东所持股份的99.0105％；反对 3,974,486 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9895％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 17,956,208 股，占出席会议的中小股东所持股份的 81.8771％；反对 3,974,486 股，占出席会议的中小股东所持股份的 18.1229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案以特别决议形式获得通过。
议案12.00《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：同意 401,564,908 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9709％；反对 116,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0291％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 21,813,894 股，占出席会议的中小股东所持股份的
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