300619 深市 金银河

     佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第
十一次会议于2014年9月13日在佛山市三水区西南街道宝云路6号公司二楼会
议室召开。出席会议的董事或代表共9名，占全体董事人数的百分之百，公司监
事及部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长张启发先生召集和主持，符合
《公司法》和股份公司章程的规定，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并
通过决议如下：
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