证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2026-011
江苏安靠智电股份有限公司
关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏安靠智电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月10日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案》。鉴于公司募集资金投资项目“城市智慧输变电系统建设项目”已达到预定可使用状态，公司拟将该项目予以结项。为合理使用募集资金，进一步提升公司主营业务核心竞争力、加速推进战略业务落地、优化公司财务状况，公司拟将该项目的结余募集资金用于投建“电缆系统数智化制造项目”、“年产2500吨高端氟材料项目”及偿还银行融资，本议案尚需提交公司股东会审议。该事项不属于关联交易，亦不构成重大资产重组。现将相关事项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]66号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）38,803,081股，每股面值人民币1.00元，发行价格为38.18元/股，募集资金总额为人民币1,481,501,632.58元，扣除相关发行费用17,064,052.22元（不含增值税），实际募集资金净额1,464,437,580.36元。2021年6月21日，国泰君安证券股份有限公司（目前已正式更名为国泰海通证券股份有限公司，以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）将扣除保荐承销费14,815,016.33元（含税）后的余额1,466,686,616.25元分别汇入公司指定的募集资金专用账户。上述募集资金到位情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天衡验字(2021)00067号《验资报告》。
公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金相关监管协议。
二、募集资金的使用情况
截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
募集资金净额 1,464,437,580.36
减：募集资金累计使用金额 392,328,041.55
加：募集资金理财收益及利息收入扣除手续费净额 114,499,210.98
减：募集资金补充流动资金金额 285,000,000.00
减：购买理财净额 750,000,000.00
截至2025年12月31日募集资金结余金额 151,608,749.79
三、本次部分募投项目结项及结余募集资金情况
（一）募投项目资金实际使用情况
公司募投项目“城市智慧输变电系统建设项目”于2020年完成规划，2021年完成资 金募集，2021年底正式实施。在实施工程中，由于产线非标定制化、新老产线融合等 原因，公司对该项目达到预定可使用状态时间延期至2025年底。截止2025年12月31日， 该项目已按计划达到预定可使用状态，公司决定对该项目予以结项，项目募集资金具 体使用及结余情况如下表所示：
单位：万元
募集资金 后续需支 扣除手续
募集资金计 募集资金实 实际使用 付尾款金 费后的利 结余募集资金
项目名称 划投入金额 际净额 金额 额 息及现金 （F=B-C-D+E）
（A） （B） （C） （D） 管理收益
（E）
城市智慧输
变电系统建 115,597.39 104,298.67 39,046.77 17,017.73 9,788.67 58,022.84
设项目
（二）募集资金结余的主要原因
1、大宗原材料价格大幅下降导致项目建设成本大幅下降
公司城市智慧输变电系统建设项目于2021年下半年募集资金到位后开始施工建 设，2021下半年至2025年上半年期间，受公共卫生事件后全球经济“先升后降”影响， 根据公开价格数据，房地产建设所需“几大主材”价格呈现“冲顶—阶梯式下行—底部震 荡—分化反弹”四个阶段。例如：钢材，螺纹均价从约5500元/吨跌至最低3400元/吨， 热卷均价从约6000元/吨最低跌至3600元/吨；水泥，均价从约500元/吨跌至最低350元/ 吨；建筑级浮法玻璃，均价从2700元/吨跌至最低1800元/吨；铝型材，均价从24000元
/吨跌至最低18000元/吨。公司2020—2021年筹划定增募资时，预计项目总投资11.56亿元，主要基于当时大宗原材料和设备价格水平。项目实际建设中，主要生产车间、无尘车间、高压实验室、道路绿化工程等建设多在2022年-2024上半年，大宗原材料价格在此期间都处于底部区域。因此，导致项目工程费用支出大幅下降，募集资金节余较多。
2、工程费用优化与新老产线融合
公司在项目实施过程中，由于原方案工程费用占比高，基于降本增效、节省重复投入原则，公司花费大量时间，通过优化厂房设计、新老产线融合等，减少了新建或扩建的投入，从而大幅降低了工程、设备费用。例如：在保障质量、产能目标的情况下，在新建智慧模块化变电站项目过程中，将原规划的变压器单层厂房结构调整为双层厂房结构，充分利用双层厂房结构，将原计划新建的GIS车间融入变压器厂房，提升“开变一体机”制造效率；GIL新产线建设中，公司充分利用老产线制造能力（约双班30公里/年），通过合理规划布局，打通新老车间，新产线衔接了老产线的部分制造流程、设备、工艺、工序流转等，设计了一条新老产线充分融合的“U”字形产线，将老产线的部分制造产能与新产线充分融合，节省了单独拆除老产线、新建新产线的大量安装、设备投入，节省了部分募集资金。
3、国产和自研设备实现进口替代
在项目筹备初期，部分关键设备公司原计划从国外采购，需要投入大量外汇资金，但随着国内装备制造业技术水平的快速提升，以及GIL和“开变一体机”产线大量专用设备的非标定制化公司难以寻到符合要求的国外供应商。因此，除了福尼斯焊接系统、发那科工业机器人、ABB叠片机器人等必要进口设备，公司通过自主创新，及时调整采购策略，自研、自制部分关键非标设备，优先选用性能达标、价格更优的国产设备替代进口产品。同时，通过采用自主研发的自动化控制系统、智能化检测设备以及关键工艺装备等，不仅保证了产线的技术先进性和运行稳定性，更大幅降低了设备采购成本。同时，国产设备的本地化服务优势也减少了后期维护费用。
4、投资收益
公司为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常实施和募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资
收益以及存放期间产生的利息收入。
四、结余募集资金使用计划
（一）结余募集资金的后续使用计划
为最大程度地发挥募集资金使用效益，进一步增强公司的经营管理能力，提高对股东的回报，公司拟将“城市智慧输变电系统建设项目”结余募集资金58,022.84万元（具体金额以实际结转时的金额为准）用于投建“电缆系统数智化制造项目”、“年产2500吨高端氟材料项目”及偿还银行融资，具体资金拟使用计划如下：
项目名称 拟投入募集资金金额（万元）
电缆系统数智化制造项目 20,000.00
年产2500吨高端氟材料项目 15,000.00
偿还银行融资 23,000.00
合计 58,000.00
（二）募集资金专户安排
由于“城市智慧输变电系统建设项目”存在合同约定的待支付合同尾款及保证金，因此公司仍保留相应募集资金专户，直至所有已签订合同的待支付合同尾款及保证金支付完毕。后续该部分资金再行产生的收益与手续费差额等所形成的结余款将投建“电缆系统数智化制造项目”、“年产2500吨高端氟材料项目”及偿还银行融资，届时公司将按照相关要求注销募集资金相关专户，公司与保荐机构、项目实施主体、开户银行签署的该募集资金专户监管协议随之终止。
五、变更募集资金用途情况说明
（一）电缆系统数智化制造项目
1、项目名称：电缆系统数智化制造项目
2、项目实施主体：江苏安靠智电股份有限公司
3、项目建设地点：江苏省常州市溧阳市天目湖工业园区，充分利用公司自有合法用地手续的工业用地约40.7亩
4、投资规模：建设投资预计为20,000万元，其中：建筑工程为2,858.27万元，设备投资11,018.00万元，安装工程317.59万元，其他费用2,011.42万元，预备费481.76万元。
5、项目建设周期：本项目建设期计划为2年
6、项目资金来源：原募投项目“城市智慧输变电系统建设项目”的结余募集资金20,000万元。具体资金拟使用计划如下：
序号 总投资构成 金额（万元） 占比
1 建设投资 16,687.04 83.44%
1.1 建筑工程（含公辅工程） 2,858.27 14.29%
1.2 设备购置费 11,018.00 55.09%
1.3 安装工程费 317.59 1.59%
1.4 工程建设其它费用 2,011.42 10.06%
1.5 预备费（基本预备费和涨价预备费） 481.76 2.41%
2 建设期利息 0.00 0.00%
3 铺底流动资
