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安靠智电:董事会决议公告

公告日期:2024-03-12

安靠智电:董事会决议公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:300617            证券简称:安靠智电        公告编号:2024-017
              江苏安靠智电股份有限公司

            第五届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、本次董事会会议通知于 2024 年 3 月 1 日通过专人、电子邮件、
电话等形式送达至各位董事,董事会会议通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式,同时包括会议的相关材料。

  2、本次董事会于 2024 年 3 月 11 日在公司会议室召开,采取现场会
议和视频电话会议相结合的方式,以现场投票表决及通讯表决方式进行表决。

  3、本次董事会应到 7 人,实际出席会议人数为 7 人,其中现场出席
会议人数 3 人,陈晓凌、吴建清、刘鹏、丁晓明 4 位董事以视频电话会议方式参加会议并表决。

  4、本次董事会由董事长陈晓凌先生主持,公司监事和高级管理人员列席本次董事会。

  5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。


  二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过如下议案:

  1、审议并通过《2023 年度总经理工作报告》

  经与会董事审议,同意通过《2023 年度总经理工作报告》。

  表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

  2、审议并通过《2023 年度董事会工作报告》

  经与会董事审议,同意通过《2023年度董事会工作报告》。公司独立董事徐星美、薛济民、刘鹏、丁晓明、李远扬向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》,并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。
  公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》,对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

  表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

  本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  3、审议并通过《2023 年度审计报告》

  经与会董事审议,同意通过《2023 年度审计报告》。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的《江苏安靠智电股份有限公司财务报表审计报告》(天衡审字[2024]00264 号),天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的报告真实、客观、准确、公正地反映了公司 2023 年度的实际情况,不存在虚假和错误记载,亦不存在遗漏。


  公司董事会审计委员会审议通过了《2023 年度审计报告》中的财务信息。

  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

  表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

  4、审议并通过《2023 年年度报告全文及摘要》

  经与会董事审议,同意通过《2023 年年度报告全文及摘要》。公司2023 年年度报告全文及摘要的编制程序、年报内容、格式符合规定;年报编制期间,未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。

  公司董事会审计委员会审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》中的财务信息。

  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

  表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

  本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  5、审议并通过《2023 年度财务决算报告》

  经与会董事审议,同意通过《2023 年度财务决算报告》,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

  表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

  本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  6、审议并通过《2023 年度内部控制评价报告》

  经与会董事审议,同意通过《2023 年度内部控制评价报告》。公司董事会审计委员会审议通过了该事项,监事会发表了审核意见,公司保
荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了核查意见。

  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

  表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

  7、审议并通过《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

  经与会董事审议,同意通过《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。公司监事会发表了审核意见,公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了核查报告,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。

  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

  表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

  本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  8、审议并通过《2023 年度利润分配预案》

  经与会董事审议,同意通过《2023 年度利润分配预案》。董事会认为:公司 2023 年度利润分配预案符合公司发展需要,符合《公司章程》等相关制度规定,具备合法性、合规性、合理性。公司监事会发表了审核意见。

  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

  表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

  本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  9、审议并通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

  经与会董事审议,同意通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。公司董事会同意续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年
度审计机构。

  公司董事会审计委员会审议通过了该事项,公司监事会发表了审核意见。

  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

  表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

  本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  10、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
  经与会董事审议,同意通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》,同意公司在确保本金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下,公司使用不超过 8 亿元闲置自有资金进行投资理财,期限为自公司股东大会审议通过之日起 24 个月,且购买单个理财产品的投资期限不超过 12 个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。

  公司监事会发表了审核意见。

  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

  表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

  本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  11、审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
  经与会董事审议,同意通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用不超过 10 亿元的暂时闲置募集资金购买不超过 12 个月的安全性高、流动性好的保本型理财产品,在上述额度及决议有效期内,可循
环滚动使用。

  公司监事会发表了审核意见,保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了核查意见。

  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

  表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

  本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  12、审议并通过《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

  经与会董事审议,同意通过《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该事项。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

  表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

  2024 年度董事、监事薪酬需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
  13、审议并通过《关于 2023 年度日常关联交易确认与 2024 年度日
常关联交易预计的议案》

  经与会董事审议,同意通过《关于 2023 年度日常关联交易确认与2024 年度日常关联交易预计的议案》。董事陈晓凌先生为关联董事,回避了对该议案的表决。

  本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,独立董事发表了明确同意的意见;公司监事会发表了审核意见,保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了核查意见。

  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。


  表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权,回避表决 1 票。

  14、审议并通过《独立董事工作细则》

  经与会董事审议,同意通过《独立董事工作细则》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

  表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

  本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  15、审议并通过《战略委员会工作细则》

  经与会董事审议,同意通过《战略委员会工作细则》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

  表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

  16、审议并通过《审计委员会工作细则》

  经与会董事审议,同意通过《审计委员会工作细则》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

  表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

  17、审议并通过《提名委员会工作细则》

  经与会董事审议,同意通过《提名委员会工作细则》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

  表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

  18、审议并通过《薪酬与考核委员会工作细则》

  经与会董事审议,同意通过《薪酬与考核委员会工作细则》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

  表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。


  19、审议并通过《独立董事专门会议工作制度》

  经与会董事审议,同意通过《独立董事专门会议工作制度》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

  表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

  20、审议并通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

  经与会董事审议,同意通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的
议案》,公司董事会提议 2024 年 4 月 11 日召开公司 2023 年年度股东大
会。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

  表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

  三、备查文件

  1、公司第五届董事会第三次会议决议。

  2、公司第五届监事会第三次会议决议。

  3、第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

  4、第五届董事会审计委员会第一次会议决议。

  5、第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

  6、会计师事务所的报告。

  7、保荐机构的核查意见。

  特此公告。

                                      江苏安靠智电股份有限公司
                                                  董事会

                                              2024 年 3 月 11 日
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