300616 深市 尚品宅配

证券代码：300616        证券简称：尚品宅配      公告编号：2024-009号
              广州尚品宅配家居股份有限公司

        关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州尚品宅配家居股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕591号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。

  公司已完成向特定对象发行股票相关工作。尚品宅配本次向特定对象发行股票实际已发行人民币普通股26,648,900股，每股发行价格人民币15.01元，募集资金总额为人民币399,999,989.00元，扣除发行费用（不含税）人民币5,859,549.14元，实际募集资金净额为人民币394,140,439.86元。

  华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到位情况进行了
审验，并于 2024 年 1 月 24 日出具了《广州尚品宅配家居股份有限公司验资报告》
（华兴验字[2024]23002270283 号）。

    二、募集资金投资项目拟投入金额调整情况

  根据《广州尚品宅配家居股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），本次发行募集资金总额不超过 80,000.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于成都维尚生产基地建设项目。具体情况如下：

                                                                    单位：万元

        项目名称                    项目投资金额                拟使用募集资金金额

成都维尚生产基地建设项目                          100,140.00                      80,000.00

          合计                                  100,140.00                      80,000.00

  在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次募集资金净额
少于上述项目拟使用募集资金总额，由公司以自筹资金解决。在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金使用金额进行适当调整。

  根据实际发行结果，公司本次向特定对象发行股票 26,648,900 股，募集资金总额为人民币 399,999,989.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币5,859,549.14 元，实际募集资金净额为人民币 394,140,439.86 元，少于《募集说明书》披露的拟募集资金总额。现拟对募集资金投资项目拟投入募集资金金额作出相应调整，具体如下：

                                                                    单位：万元

        项目名称                    项目投资金额                拟使用募集资金金额

成都维尚生产基地建设项目                          100,140.00                      39,414.04

          合计                                  100,140.00                      39,414.04

    三、调整募投项目拟投入募集资金金额的影响

  公司调整募投项目拟投入募集资金金额是根据实际募集资金净额作出的调整，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情况。

    四、公司履行的审议程序及相关意见

  （一）董事会审议

  公司于 2024 年 2 月 2 日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。本事项无需提交公司股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  公司独立董事认为：鉴于本次向特定对象发行股票实际募集资金净额低于原计划投入募投项目金额，结合公司实际情况，公司拟对募投项目使用募集资金金额进行调整，有利于保障募投项目的顺利实施，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次调整募投项目拟投入募集资金金额，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划以及损害公司、股东利
益的情形。独立董事一致同意本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项。

  （三）监事会意见

  监事会认为：本次调整是根据实际募集资金净额进行的，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。综上，监事会同意公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项。

    五、保荐机构核查意见

  经核查，保荐机构认为：

  尚品宅配本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额相关事项已经公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了明确同意意见。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定的要求，不存在与募集资金使用计划不一致的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

  因此，保荐机构对尚品宅配本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项无异议。

    六、备查文件

  1. 《广州尚品宅配家居股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；；
  2. 《广州尚品宅配家居股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》；
  3. 独立董事意见；

  4. 《招商证券股份有限公司关于广州尚品宅配家居股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。

  特此公告。

                                  广州尚品宅配家居股份有限公司董事会
                                                      2024 年 2 月 2 日