证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2025-049
汇纳科技股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
2025 年 8 月 15 日，汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四
届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、《公司章程》的修订情况
公司拟根据《公司法（2023 年修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，结合公司调整董事会席位等实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。有关公司
调 整 董 事 会 席 位 的 情 况 请 参 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整董事会席位、改选公司部分董事的公告》。
本次《公司章程》具体修订内容如下：
修订前：公司章程（2024 年 2 月） 修订后：公司章程（2025 年 8 月）
第一章 总则 第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范
组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称
和其他有关规定，制订本章程。 “《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。
第五条 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区川和路 55 第五条 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区川和路 55 弄
弄 6 号。 6 号。
邮政编码：201210
第八条 董事长为代表公司执行公司事务的董事，为公司的法
定代表人。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内
确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果
由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意
相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事
责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可
以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担 全部财产对公司的债务承担责任。
责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法 与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、总经理和其 律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法他高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东 律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其 司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、 东、董事和高级管理人员。
董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经
理、董事会秘书、财务总监。 理、财务总监、董事会秘书和本章程规定的其他人员。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组
织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第三章 股份 第三章 股份
第一节 股份发行 第一节 股份发行
第十四条 公司的股份采取股票的形式，公司发行的所有股 第十六条 公司的股份采取股票的形式。
份均为普通股。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则， 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，
同种类的每一股份应当具有同等权利。 同类别的每一股份具有同等权利。同次发行的同类别股份，每
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同； 股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。 同价额。
第十六条 公司发行的股票，每股面值人民币 1 元。 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值，每股面值
人民币 1 元。
第十九条 公司的股份总数为：普通股 12,011.4387 万股，公 第二十一条 公司已发行的股份数为 12,011.4387 万股，公司
司的股本结构为：普通股 12,011.4387 万股。 的股本结构为：普通股 12,011.4387 万股。
第二十二条 公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业）
不以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人取得本公司或者
其母公司的股份提供财务资助，公司实施员工持股计划的除
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以 外。
赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股
公司股份的人提供任何资助。 东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母
公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过
已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董
事的三分之二以上通过。
第二节 股份增减和回购 第二节 股份增减和回购
第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的
规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的
本： 规定，经股东会作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准规定的其他 （五）法律、行政法规及中国证监会规定的其他方式。
方式。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、 第二十五条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之
部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： 一的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议， （四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，要
要求公司收购其股份；的。 求公司收购其股份；
（五）将股份用于转换上市公司发行
