证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2026-004
广东拓斯达科技股份有限公司
关于 2026 年第一次临时股东会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间
现场会议：2026 年 1 月 15 日下午 15:00
网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026 年 1月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年
1 月 15 日上午 9:15 至 2026 年 1 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开的地点：广东省东莞市松山湖园区科苑西二路 3 号，公司会议室。
3、会议召开的方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长吴丰礼先生
6、本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》（以下称“《股东会规则》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 451 人，代表股份 155,220,198 股，
占公司有表决权股份总数的 32.8508%（“有表决权股份总数”指截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用证券账户的股份总数，下同）。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 147,711,823 股，占
公司有表决权股份总数的 31.2617%。通过网络投票的股东 448 人，代表股份 7,508,375 股，占公司有表决权股份总数的 1.5891%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 449 人，代表股份 10,503,938
股，占公司有表决权股份总数的 2.2231%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 2,995,563 股，
占公司有表决权股份总数的 0.6340%。通过网络投票的中小股东 448人，代表股份 7,508,375 股，占公司有表决权股份总数的 1.5891%。
3、其他出席人员情况：
公司全体董事、高级管理人员出席了本次股东会；北京市君泽君（深圳）律师事务所见证律师列席了本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
总表决情况：同意 154,690,986 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6591%；反对 504,792 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3252%；弃权 24,420 股（其中，因未投票默认弃权7,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0157%。
中小股东总表决情况：同意 9,974,726 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.9618%；反对 504,792 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.8057%；弃权 24,420 股（其中，因未投票默认弃权 7,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2325%。
该提案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，提案审议通过。
2、审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公
司上市方案的议案》（需逐项表决）
2.01 发行股票的种类和面值
总表决情况：同意 154,675,486 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6491%；反对 508,192 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.3274%；弃权 36,520 股（其中，因未投票默认弃权7,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0235%。
中小股东总表决情况：同意 9,959,226 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.8142%；反对 508,192 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.8381%；弃权 36,520 股（其中，因未投票默认弃权 7,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3477%。
该提案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，提案审议通过。
2.02 发行及上市时间
总表决情况：同意 154,658,986 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6384%；反对 506,092 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3260%；弃权 55,120 股（其中，因未投票默认弃权37,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0355%。
中小股东总表决情况：同意 9,942,726 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.6571%；反对 506,092 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.8181%；弃权 55,120 股（其中，因未投票默认弃权 37,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5248%。
该提案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，提案审议通过。
2.03 发行方式
总表决情况：同意 154,688,986 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6578%；反对 506,092 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.3260%；弃权 25,120 股（其中，因未投票默认弃权7,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0162%。
中小股东总表决情况：同意 9,972,726 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.9427%；反对 506,092 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.8181%；弃权 25,120 股（其中，因未投票默认弃权 7,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2391%。
该提案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，提案审议通过。
2.04 发行规模
总表决情况：同意 154,658,986 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6384%；反对 506,092 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3260%；弃权 55,120 股（其中，因未投票默认弃权37,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0355%。
中小股东总表决情况：同意 9,942,726 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.6571%；反对 506,092 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.8181%；弃权 55,120 股（其中，因未投票默认弃权 37,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5248%。
该提案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，提案审议通过。
2.05 定价方式
总表决情况：同意 154,658,986 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6384%；反对 506,092 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.3260%；弃权 55,120 股（其中，因未投票默认弃权37,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0355%。
中小股东总表决情况：同意 9,942,726 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.6571%；反对 506,092 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.8181%；弃权 55,120 股（其中，因未投票默认弃权 37,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5248%。
该提案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，提案审议通过。
2.06 发行对象
总表决情况：同意 154,683,786 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6544%；反对 511,292 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3294%；弃权 25,120 股（其中，因未投票默认弃权7,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0162%。
中小股东总表决情况：同意 9,967,526 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.8932%；反对 511,292 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.8676%；弃权 25,120 股（其中，因未投票默认弃权 7,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2391%。
该提案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，提案审议通过。
2.07 发售原则
总表决情况：同意 154,686,986 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6565%；反对 508,092 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.3273%；弃权 25,120 股（其中，因未投票默认弃权7,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0162%。
中小股东总表决情况：同意 9,970,726 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.9237%；反对 508,092 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.8372%；弃权 25,120 股（其中，因未投票默认弃权 7,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2391%。
该提案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，提案审议通过。
2.08 上市地点
总表决情况：同意 154,646,786 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6306%；反对 508,092 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3273%；弃权 65,320 股（其中，因未投票默认弃权46,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0421%。
中小股东总表决情况：同意 9,930,526 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.5410%；反对 508,092 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.8372%；弃权 65,320 股（其中，因未投票默认弃权 46,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6219%。
该提案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，提案审议通过。
2.09 承销方式
总表决情况：同意 154,615,286 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6103%；反对 509,292 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.3281%；弃权 95,620 股（其中，因未投票默认弃权76,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0616%。
