300604 深市 长川科技

 证券代码：300604        证券简称：长川科技      公告编号：2022-083
            杭州长川科技股份有限公司

        第三届董事会第十四次会议决议的公告

    本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  杭州长川科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2022年12月2日
在公司会议室召开。会议通知已于 2022 年 11 月 20 日以电邮、传真等形式向全
体董事发出。会议采取现场和通讯传签等方式进行表决。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《杭州长川科技股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议并表决，通过了如下议案：
1、审议通过《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》

  为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》有关规定，经公司董事长推荐，董事会提名委员会资格审核通过，董事会全体董事一致同意聘任邵靖阳先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

  邵靖阳先生具备担任董事会秘书所必须的专业能力，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

  公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件
1、《杭州长川科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
特此公告。

                                        杭州长川科技股份有限公司
                                                  董 事 会

                                              2022 年 12 月 3 日