证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2021-039
杭州长川科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度股东大会于 2021
年 5 月 28 日下午 14:30 在杭州市滨江区聚才路 410 号杭州长川科技股份有限公
司二楼会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。其中：
1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 28 日（星期五）下午 14:30；
2、网络投票时间：2021 年 5 月 28 日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 5 月
28 日 9:15-9:25 ，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期
间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长赵轶先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、出席人员及出席情况
1、股东出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表共计11人，代表公司股份164,210,575股，占公司有表决权股份总数的52.33%。
2、股东出席现场会议的情况
出席本次会议的股东及股东代表共计6人，代表公司股份136,295,687 股，占公司有表决权股份总数的43.44%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代表共计5人，代表公司有表决权的股份数为32,541,715股，占公司有表决权股份总数的8.90%。
4、中小投资者出席会议的总体情况
通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东共计4人，代表股份92,300股，占公司有表决权股份总数的0.03％。
5、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。
三、会议审议情况
本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了如下议案：
本次股东大会审议通过以下议案：
1、《公司2020年度董事会工作报告》
表决情况：同意164,210,575股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100.0000％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数0.0000％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数0.0000%。
除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意40,175,824股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外
的其他股份总数的100％；反对0股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的0％；弃权0股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的0％。
中小股东表决情况：同意92,300股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、《2020年度监事会工作报告》
表决情况：同意164,210,575股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100.0000％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数0.0000％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数0.0000%。
除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意40,175,824股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的100％；反对0股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的0％；弃权0股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的0％。
中小股东表决情况：同意92,300股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、《公司2020年度财务决算报告》
表决情况：同意164,210,575股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100.0000％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数0.0000％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数0.0000%。
除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意40,175,824股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的100％；反对0股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的0％；弃权0股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的0％。
中小股东表决情况：同意92,300股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、《2020年年度报告全文及摘要》
表决情况：同意164,210,575股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100.0000％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数0.0000％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数0.0000%。
除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意40,175,824股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的100％；反对0股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的0％；弃权0股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的0％。
中小股东表决情况：同意92,300股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
表决情况：同意164,210,575股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100.0000％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数0.0000％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数0.0000%。
除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意40,175,824股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的100％；反对0股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的0％；弃权0股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的0％。
中小股东表决情况：同意92,300股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决情况：同意164,210,575股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100.0000％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数0.0000％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数0.0000%。
除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意40,175,824股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的100％；反对0股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的0％；弃权0股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的0％。
中小股东表决情况：同意92,300股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、《关于公司2020年度商誉减值测试报告的议案》
表决情况：同意164,210,575股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100.0000％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数0.0000％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数0.0000%。
中小股东表决情况：同意92,300股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、《关于公司2021年度日常关联交易的议案》
表决情况：同意164,210,575股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100.0000％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数0.0000％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数0.0000%。
除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意40,175,824股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的100％；反对0股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%
以上股份的股东以外的其他股份总数的0％；弃权0股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的0％。
中小股东表决情况：同意92,300股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意164,131,075股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9516％；反对79,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数0.0484％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数0.0000%。
除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意40,096,324股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的99.80％；反对79,500股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的0.20％；弃权0股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的0％。
中小股东表决情况：中小股东总表决情况：同意12,800股，占出席会议中小股东所持股份的13.8678％；反对79,500股，占出席会议中小股东所持股份的
86.1322％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意164,210,575股，占出席会议股东所持有效
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