300602 深市 飞荣达

                深圳市飞荣达科技股份有限公司

                      章程修订对照表

        深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召

    开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及部分治理

    制度的议案》等议案。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上

    市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的最

    新修订内容，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：

                修订前条款                                  修订后条款

第九十九条 股东大会通过有关派现、送股或资  第九十九条 股东大会通过有关派现、送股或资本本公积转增股本提案的，公司将在股东大会结束  公积转增股本提案的或公司董事会根据年度股东
后 2 个月内实施具体方案。                    大会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定
                                            具体方案的，公司将在 2 个月内实施具体方案。

                                            第一百〇五条  董事可以在任期届满以前提出辞
                                            职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事
第一百〇五条  董事可以在任期届满以前提出辞  会应在 2 日内披露有关情况。

职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事 如因独立董事导致董事会或者其专门委员会中独
会应在 2 日内披露有关情况。                  立董事所占的比例不符合法律法规或者公司章程
如因独立董事导致董事会或者其专门委员会中独  的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，拟立董事所占的比例不符合法律法规或者公司章程  辞职的独立董事应当继续履行职责至新任独立董的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，拟 事产生之日。公司应当自独立董事提出辞职之日起辞职的独立董事应当继续履行职责至新任独立董  六十日内完成补选。
事产生之日。公司应当自独立董事提出辞职之日  如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人
起六十日内完成补选。                        数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董  法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董
事会时生效。                                事职务。

                                            除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事
                                            会时生效。

第一百一十一条 董事会由 7 名董事组成，其中独  第一百一十一条 董事会由 7 名董事组成，其中独
立董事 3 名。董事全部由股东大会选举产生。    立董事 3 名。董事全部由股东大会选举产生。

公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战  公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委 略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履  员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行
行职责，提案应当提交董事会审议决定。        职责，提案应当提交董事会审议决定。

专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员  审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占  及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计  经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程， 审议：

规范专门委员会的运作。                      （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信
                                            息、内部控制评价报告；

                                            （二）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计
                                            师事务所；

                                            （三）聘任或者解聘公司财务负责人；

                                            （四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、
                                            会计估计变更或者重大会计差错更正；

                                            （五）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章
                                            程规定的其他事项。

                                            薪酬与考核委员会主要负责制定董事、高级管理人
                                            员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级
                                            管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事
                                            会提出建议：

                                            （一）董事、高级管理人员的薪酬；

                                            （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，
                                            激励对象获授权益、行使权益条件成就；

                                            （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安
                                            排持股计划；

                                            （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章
                                            程规定的其他事项.

                                            提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标
                                            准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资
                                            格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建
                                            议：

                                            （一）提名或者任免董事；

                                            （二）聘任或者解聘高级管理人员；

                                            （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章
                                            程规定的其他事项。

                                            公司董事会战略委员会主要负责对公司长期发展
                                            战略和重大投资决策进行研究并提出建议。战略委
                                            员会的主要职责权限：

                                            （一） 对公司长期发展战略规划进行研究并提
                                            出建议；

                                            （二） 对公司重大资本运作、重大投资及资产经

                                            营项目进行研究并提出建议；

                                            （三） 对其他影响公司发展的重大事项进行研
                                            究并提出建议；

                                            （四） 对以上事项的实施进行检查、评估，并对
                                            检查、评估结果提出书面意见；

                                            （五） 法律法规、《公司章程》或董事会授权的
                                            其他事宜。

                                            专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员
                                            会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占
                                            多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专
                                            业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规
                                            范专门委员会的运作。

第一百六十七条 公司的利润分配政策及决策程  第一百六十七条 公司的利润分配政策及决策程
序：                                        序：

……                                        ……

如公司同时采取现金及股票股利分配利润的，在  如公司同时采取现金及股票股利分配利润的，在满满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司  足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司董事董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自 会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经身经营模式、盈利水平、以及是否有重大资金支出  营模式、盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资安排和投资者回报等因素，区分下列情形，并按照 金支出安排和投资者回报等因素，区分下列情形，本章程规定的程序，实施以下差异化现金分红政  并按照本章程规定的程序，实施以