证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2025-030
诚迈科技（南京）股份有限公司
关于变更公司名称、注册资本、经营范围
并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日召
开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司名称、注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》。该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过。具体情况如下：
一、变更公司名称的情况
为了更好反映公司发展现状和拓展业务需要，公司拟将公司名称由“诚迈科技（南京）股份有限公司”变更为“诚迈科技股份有限公司”，英文名称拟将由
“ArcherMind Technology (Nanjing) Co., Ltd.”变更为“ArcherMind Technology Co.,
Ltd.”。
公司名称变化后，公司证券简称“诚迈科技”，证券代码“300598”保持不变。本公司法律主体未发生变化。公司名称变更前以“诚迈科技（南京）股份有限公司”名义开展的合作继续有效，签署的合同不受名称变更的影响，仍将按约定的内容履行。
二、变更公司注册资本的情况
公司于2024年4月24日召开的第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案，拟以总股本扣减公司回购专用证券账户的股份为基数，向全体股东每10 股派发现金股利人民币 1.2 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10
股转增 3 股。2024 年 5 月 16 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了上述利
润分配议案。上述权益分派事项已于 2024 年 5 月 29 日实施完毕，总股本由
166,932,109 股增加至 216,981,741 股。
鉴于上述注册资本的变更，公司股本总额将由 166,932,109 股变更为216,981,741 股。《公司章程》中有关注册资本、股本总数的相关内容亦作出相应修订。
三、变更公司经营范围的情况
鉴于公司经营发展需要，拟对公司经营范围进行变更，具体变更情况如下：
变更事项 变更前 变更后
商业流程和软件外包服务及相关的信息 商业流程和软件外包服务及相关的
咨询服务、技术开发、技术转让、技术 信息咨询服务、技术开发、技术转
咨询、技术服务；计算机系统集成；汽 让、技术咨询、技术服务；计算机
车电子产品、通讯产品的研发、销售； 系统集成；汽车电子产品、通讯产
影音软件的开发。（依法须经批准的项 品的研发、销售；影音软件的开发。
目，经相关部门批准后方可开展经营活 （依法须经批准的项目，经相关部
动） 门批准后方可开展经营活动）
许可项目：第二类增值电信业务（依法 许可项目：第二类增值电信业务（依
须经批准的项目，经相关部门批准后方 法须经批准的项目，经相关部门批
经营范围 可开展经营活动，具体经营项目以审批 准后方可开展经营活动，具体经营
结果为准） 项目以审批结果为准）
一般项目：计算机软硬件及外围设备制 一般项目：计算机软硬件及外围设
造；计算机软硬件及辅助设备批发；计 备制造；计算机软硬件及辅助设备
算机软硬件及辅助设备零售（除依法须 批发；计算机软硬件及辅助设备零
经批准的项目外，凭营业执照依法自主 售；工业机器人销售；工业机器人
开展经营活动） 安装、维修；人力资源服务(不含职
业中介活动、劳务派遣服务）；职
业中介活动（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）
四、关于修改《公司章程》的情况
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》将相应废止。
鉴于以上情况，同时根据新《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的修订情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订：
1、删除“监事”“监事会”相关描述，部分描述由“审计委员会”代替；
2、将“股东大会”改为“股东会”；
3、将“诚迈科技（南京）股份有限公司”改为“诚迈科技股份有限公司”；
4、除前述三类修订外，其他主要修订情况对比如下：
修改前 修改后
第一条 为维护诚迈科技股份有限公司（以
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 下简称“公司”）、股东、职工和债权人的益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以券法》”）和其他有关规定，制订本章程。 下简称“《证券法》”）和其他有关规定，
制订本章程。
第四条 公司注册名称：诚迈科技（南京） 第四条 公司注册名称：诚迈科技股份有限公
股份有限公司。 司。
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
166,932,109 元。 216,981,741.00 元。
第八条 董事长为代表公司执行公司事务的
董事，并担任公司的法定代表人。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人
辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
新增 制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定，可以向有过错
的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 担责任，公司以其全部资产对公司的债务承以其全部资产对公司的债务承担责任。 担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为范公司的组织与行为、公司与股东、股东与 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东股东之间权利义务关系的具有法律约束力的 与股东之间权利义务关系的具有法律约束力文件，对公司、股东、董事、监事、高级管 的文件，对公司、股东、董事、高级管理人理人员具有法律约束力的文件。依据本章程， 员具有法律约束力的文件。依据本章程，股股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可 高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监 以起诉股东、董事、高级管理人员。
事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。 司的总经理、副总经理、财务总监、董事会
秘书。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定， 第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党 设立共产党组织、开展党的活动。公司为党
组织的活动提供必要条件。 组织的活动提供必要条件。
第十三条 公司的经营宗旨：依照遵纪守法、 第十四条 公司的经营宗旨：依照遵纪守法、以人为本、勤勉尽责、不断创新、市场导向、 以人为本、勤勉尽责、不断创新、市场导向、客户至上的原则，为公司股东谋求最大利益， 客户至上的原则，为公司股东谋求最大利益，
以支持国家经济持续、稳定地发展。 以支持国家经济持续、稳定地发展。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围：商
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：商 业流程和软件外包服务及相关的信息咨询服业流程和软件外包服务及相关的信息咨询服 务、技术开发、技术转让、技术咨询、技术务、技术开发、技术转让、技术咨询、技术 服务；计算机系统集成；汽车电子产品、通服务；计算机系统集成；汽车电子产品、通 讯产品的研发、销售；影音软件的开发。计讯产品的研发、销售；影音软件的开发。计 算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件 及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备 零售；工业机器人销售；工业机器人安装、
零售；第二类增值电信业务。 维修；人力资源服务（不含职业中介活动、
劳务派遣服务）；职业中介活动；第二类增
