证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2023-046
欧普康视科技股份有限公司
关于全资子公司对外投资的公告（恒道医药）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1．基本情况：2023 年 5 月 24 日，欧普康视科技股份有限公司（以下简称“欧
普康视”、“公司”）全资子公司欧普康视投资有限公司（以下简称“欧普投资”）与南京恒道医药科技股份有限公司（以下简称“恒道医药”、“标的公司”）、穆加兵先生（以下简称“创始股东 1”）、黄迎春女士（以下简称“创始股东 2”）、陶义华先生（以下简称“创始股东 3”）在江苏省南京市签订了《关于南京恒道医药科技股份有限公司之增资协议》《关于南京恒道医药科技股份有限公司增资协议之补充协议》，同日，欧普投资与穆加兵先生、黄迎春女士和陶义华先生签署《关于南京恒道医药科技股份有限公司之股东协议》，欧普投资拟以自有资金人民币1999.9978 万元认购恒道医药定向增发 55.7413 万股。本次投资完成后，欧普投资持有恒道医药 2.2459%的股权。
2．审议程序：公司于 2023 年 5 月 23 日召开总经理办公会议，同意欧普投资本
次对外投资。根据法律法规及公司章程的相关规定，本次投资合作事项无需提交公司董事会、股东大会审议，无需履行其他政府前置审批程序。
3．披露标准：本次披露为公司自愿披露。公司于 2021 年 8 月 4 日召开第三届
董事会第十四次会议，审议通过《关于确定公司对外投资自愿性披露标准的议案》，董事会同意公司对外投资（不含理财）自愿性披露标准为：1）公司首次出资金额超过公司最近一期经审计净资产 1%，或超过人民币 1500 万元的，经公司总经理批准后履行自愿披露义务；2）超出上述出资金额的，参照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程等相关规则执行。
4．资金来源：自有资金。
5．其他：协议签署方不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》所规定的关联方，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、协议相关方介绍
（一）基本情况
1．欧普投资：
（1）名称：欧普康视投资有限公司
（2）统一社会信用代码：91340100MA2N19N83W
（3）企业类型：有限责任公司
（4）成立时间：2016 年 10 月 14日
（5）注册地址：安徽省合肥市高新区望江西路 4899号 2号楼 3 层 305室
（6）法定代表人：张宜炳
（7）注册资本：15000 万元人民币
（8）经营范围：股权投资、项目咨询、项目管理（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（9）截至本协议签署日，欧普投资的股权结构如下：
序号 股东名称 认缴注册资本（万元） 出资比例（%）
1 欧普康视科技股份有限公司 15000.00 100.00
合 计 15000.00 100.00
2．创始股东 1：
姓名 穆加兵
性别 男
国籍 中国
身份证号 3207221972********
住所 江苏省南京市
是否取得其他国家或地区的居留权 否
3．创始股东 2：
姓名 黄迎春
性别 女
国籍 中国
身份证号 3210021974********
住所 江苏省南京市
是否取得其他国家或地区的居留权 否
4．创始股东 3：
姓名 陶义华
性别 男
国籍 中国
身份证号 3206231975********
住所 江苏省南京市
是否取得其他国家或地区的居留权 否
（二）相关协议方关系概述
1．欧普投资为欧普康视的全资子公司。
2．创始股东1、创始股东2、创始股东3（以下合称“创始股东”）是标的公司的创始股东，与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
（三）其他
经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至本公告披露日，创始股东 1、创始股东 2、创始股东 3均不是失信被执行人。
三、投资标的基本情况
（一）标的资产基本情况
恒道医药新增的 2.2459%股权（通过公司全资子公司欧普投资进行的投资）；
（二）出资方式和资金来源
本次投资以货币出资的方式，资金来源为自有资金。
（三）标的公司基本情况
1．名称：南京恒道医药科技股份有限公司
2．法定代表人：陶义华
3．统一社会信用代码：913201135759262268
4．注册资本：2229.69 万元人民币
5．成立时间：2011 年 7 月 4日
6．注册地址：南京市栖霞区仙林街道纬地路 9号 D3 幢
7．经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；药品进出口；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；药品互联网信息服务；涉外调查；检验检测服务；药品生产；药品委托生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：第一类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；非居住房地产租赁；第二类医疗器械销售；地产中草药（不含中药饮片）购销；机械设备租赁；仪器仪表销售；第一类医疗器械生产；机械设备销售；药物检测仪器销售；实验分析仪器销售；会议及展览服务；初级农产品收
购；互联网销售（除销售需要许可的商品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销
售；个人卫生用品销售；技术进出口；环保咨询服务；公共事业管理服务；品牌管理；国内贸易代理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；广告发布（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8．本次交易前，标的公司的股权结构如下：
股东名称 认缴注册资本 实缴注册资本 出资方式 股权比例
（元） （元） （%）
穆加兵 8,160,000 8,160,000 净资产折股 36.5970
黄迎春 6,800,000 6,800,000 净资产折股 30.4975
陶义华 3,040,000 3,040,000 净资产折股 13.6342
南京尔加企业管理中心 2,000,000 2,000,000 净资产折股 8.9699
（有限合伙）
孙高阳 200,000 200,000 货币 0.8970
徐建阳 200,000 200,000 货币 0.8970
潘礼兵 160,000 160,000 货币 0.7176
吴小红 95,000 95,000 货币 0.4261
甘克明 70,000 70,000 货币 0.3139
其余自然人股东 1,571,900 1,571,900 货币 7.0499
合计 22,296,900 22,296,900 - 100.00
本次交易完成后，标的公司的股权结构如下：
股东名称 认缴注册资本 实缴注册资本 出资方式 股权比例
（元） （元） （%）
穆加兵 8,160,000 8,160,000 净资产折股 32.8771
黄迎春 6,800,000 6,800,000 净资产折股 27.3976
陶义华 3,040,000 3,040,000 净资产折股 12.2483
南京尔加企业管理中心 2,000,000 2,000,000 净资产折股 8.0581
（有限合伙）
孙高阳 200,000 200,000
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