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欧普康视:欧普康视关于公司2022年度利润分配预案的公告

公告日期:2023-04-01

欧普康视:欧普康视关于公司2022年度利润分配预案的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300595          证券简称:欧普康视            公告编号:2023-027
            欧普康视科技股份有限公司

        关于公司 2022 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    本次分配预案为: 每10股派息(含税):1.40元,不送红股,不以公积金转增
股本。

  欧普康视科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023年3月31日召开的第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案》,尚需提交公司2022年度股东大会审议。现将有关情况公告如下:

    一、2022年度利润分配预案的基本情况

  根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“容诚审字[2023]230Z1244号审计报告”,2022年度公司经审计的归属于上市公司股东的净利润为
623,736,142.43元,母公司净利润为570,149,158.25元。截至2022年12月31日,合并报表未分配利润为1,594,862,446.16元,母公司未分配利润为
1,517,831,323.10元。根据《创业板规范运作指引》的规定,应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例,截止到2022年12月31日,公司可供分配利润为1,517,831,323.10元。

  2023年3月31日,公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案》,公司拟定2022年度利润分配预案如下:

  以公司现有总股本894,826,637股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.40元(含税),合计派发红利125,275,729.18元,剩余未分配利润结转
以后年度,本年度不送红股,不以公积金转增股本。

  若在本次利润分配方案实施前,如公司股本发生变动,公司将以未来实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数,按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

    二、利润分配预案的决策程序

  公司2022年度利润分配预案符合《公司章程》及相关法律法规的规定,有利于全体股东共享公司发展的经营成果,与公司业绩成长性相匹配。

  1、董事会审议情况

  公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  2、监事会审议情况

  公司第三届监事会第二十八次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案》,认为该利润分配预案履行了必要的审议程序,符合相关规定和《公司章程》的要求,符合公司实际情况,维护了公司和股东利益,有利于公司的持续稳定健康发展。

  3、独立董事意见

  董事会提出的 2022 年度利润分配预案符合公司实际开展业务和未来发展的需要,具备合法性、合规性、合理性。该预案符合《公司法》《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》等相关规定,符合公司实际情况。公司利润分配决策程序合法合规,不存在损害公司股东,尤其是中小股东利益的行为。同意将公司 2022 年度利润分配预案提交股东大会审议。

    三、其他说明

  1、本分配预案披露公告前,公司严格控制内幕信息知情人范围,并对相关内幕信息知情人进行备案,履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  2、本次利润分配预案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过后实施,尚存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件
1、第三届董事会第三十二次会议决议;
2、第三届监事会第二十八次会议决议;
3、独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

                                欧普康视科技股份有限公司董事会

                                    二〇二三年四月一日

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