证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2025-023
华凯易佰科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于
2025 年 4 月 11 日以微信、电话、书面确认等方式通知至各位董事，会议于 2025
年 4 月 22 日在湖南省长沙市岳麓区滨江路楷林国际 A 座 1610 公司会议室采取
现场会议方式召开。本次会议由公司董事长胡范金先生召集并主持，会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；
经审议，2024 年度董事会工作报告客观、真实地反映了公司董事会 2024 年
度的各项工作。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》；
经审议，公司管理层紧密围绕 2024 年度工作计划，积极开展各项工作，有效执行了董事会、股东大会的各项决议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，本议案获得通过。
3、审议通过了《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》；
公司董事会独立董事蔡四平先生、张学礼先生、钟水东先生向董事会提交了
《2024 年度独立董事述职报告》，现任独立董事将在公司 2024 年年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，本议案获得通过。
4、审议通过了《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》；
经核查公司现任独立董事张学礼先生、蔡四平先生、钟水东先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及专门委员会以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《华凯易佰科技股份有限公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票，关联独立董事张学
礼、蔡四平、钟水东回避表决。本议案获得通过。
5、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》；
经审议，公司《2024 年年度报告》及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；
经审议，公司《2024 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2024 年
的财务状况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度审计报告》的审计意见客观、公正。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；
为了更好地回报全体股东，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，根据相关法律法规，公司拟定的 2024 年度利润分配预案为：拟以公司现有总股本 404,845,869 股扣除公司拟回购注销的股权激励限售股 484,400 股后的 404,361,469 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），合计派发现金红利 20,218,073.45
元（含税）。2024 年度公司不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。
若在本次利润分配方案披露之日至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变化的，则以未来实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于公司计提 2024 年度资产减值准备的议案》；
经审议，公司计提 2024 年度资产减值准备，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况。董事会同意本次计提资产减值准备。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，本议案获得通过。
9、审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》；
经审议，公司已建立较为完善的内部控制体系并能得到有效执行。公司《2024年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，不存在重大缺陷，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关
联交易的议案》；
经审议，公司 2024 年的日常关联交易及 2025 年度日常关联交易预计符合公
司正常经营活动开展的需要，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情形，符合公司整体利益。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，关联董事胡范金先
生回避表决。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于公司和子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》；
经审议，公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度及提供担保事项，旨在为自身的经营发展提供充足的资金保障，有助于提升公司整体经营效率、维持财务稳健性、顺利推进业务拓展，为公司的长期发展奠定坚实基础。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
12、审议通过了《关于全资子公司 2025 年度开展外汇衍生品交易的议案》；
经审议，为降低汇率波动风险，根据公司业务发展情况，公司子公司拟在累计金额折合人民币不超过 2 亿元的额度内，使用自有资金开展外汇衍生品交易。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
13、审议通过了《关于确认董事2024年度报酬及2025年度薪酬方案的议案》；
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。因本议案涉及董事薪酬事宜，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交公
司 2024 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 9 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
14、审议通过了《关于确认高级管理人员 2024 年度报酬及 2025 年度薪酬方
案的议案》；
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票，其中关联董事胡范
金、庄俊超、王安祺、贺日新回避表决。本议案获得通过。
15、审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告及履行监督职责情况报告的议案》；
经审议，公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计和内部控制审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2024 年年度报告审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，切实履行了审计机构应尽的职责。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，本议案获得通过。
16、审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》；
董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，承办公司 2025 年度的审计等注册会计师法定业务及其他业务，聘期为一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2025 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协
