300591 深市 万里马

 证券代码：300591      证券简称：万 里 马        公告编号：2022-085
            广东万里马实业股份有限公司

              关于变更独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 12 日披
露了《关于独立董事任期即将届满暨选举独立董事的公告》（公告编号：2022-082），公司第三届董事会独立董事刘国臻先生、董小麟先生自公司上市之
日（即 2017 年 1 月 10 日）起连续担任公司独立董事及董事会下设专门委员会相
关职务即将届满六年。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》关于独立董事任职年限的规定，刘国臻先生、董小麟先生已向公司提交了辞职信，辞去第三届董事会独立董事职务及董事会下设专门委员会相关职务，离任后将不再担任公司任何职务。
  为保证公司董事会正常运作，经公司第三届董事会提名委员会审查通过，公
司于 2022 年 12 月 9 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于提名
第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名周林彬先生、张昱女士为第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满。

  2022 年 12 月 27 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关
于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意聘任张昱女士、周林彬先生为第三届董事会独立董事，任期均自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。原独立董事刘国臻先生、董小麟先生的辞职申请于 2022 年 12
月 27 日起正式生效。刘国臻先生、董小麟先生离任后不再担任公司独立董事，也不在公司担任其他职务，截至本公告披露日，刘国臻先生、董小麟先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

  刘国臻先生、董小麟先生在担任公司独立董事期间公正独立、恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥自身专业优势，积极参与公司治理，切实维护公司及中小股东合法权益，为促进公司规范运作和健康发展发挥了重要作用，为公司发展倾注了大量的心血和精力。公司董事长及董事会对刘国臻先生和董小麟先生在职期间为公司的战略发展、公司治理、风险控制、重大决策等各个方面作出的卓越贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

                                    广东万里马实业股份有限公司董事会
                                                    2022 年 12 月 27 日