证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2020-062
上海移为通信技术股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开情况：
1、 召开时间：2020 年 7 月 23 日（星期四）下午 14：30
2、 召开地点：上海市徐汇区宜山路 717 号 2 号楼 3 楼会议室
3、 召集人：公司董事会
4、 主持人：董事长、总经理廖荣华先生
5、 表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
6、 网络投票时间：2020 年 7 月 23 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2020 年 7 月 23 日的交易时间，即 9：15-9：25，9：30-11:30
和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 7
月 23 日 9：15-15：00 期间的任意时间。
7、 本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及
《上海移为通信技术股份有限公司章程》的规定。
二、 会议出席情况：
1、出席的总体情况：参加本次股东大会的股东（或委托代理人）共 11 人，代
表股份 147,656,150 股，占公司股份总数的 60.9603％
2、现场会议出席情况：参加本次股东大会现场会议的股东（或委托代理人）6 人，代表股份 147,332,550 股，占公司股份总数的 60.8267％。
3、网络投票情况：参加本次股东大会网络投票的股东 5 人，代表股份 323,600
股，占公司股份总数的 0.1336％。
4、 公司部分董事、监事、高级管理人员，见证律师等相关人士出席了本次会
议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上海移为通信技术股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
三、 议案审议与表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果：
同意 147,655,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；反对 900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 322,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7219％；反对 900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2781％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得了出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，本议案通过。
2、 《关于公司非公开发行 A 股股票发行方案（修订稿）的议案》
本议案采取逐项表决的方式进行表决，具体表决情况如下：
2.01、发行股票的种类和面值
表决结果：
同意 147,655,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；反对 900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 322,700 股，占出席会议中小
股东所持股份的 99.7219％；反对 900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2781％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得了出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，本议案通过。
2.02、发行方式和发行时间
表决结果：
同意 147,655,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；反对 900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 322,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7219％；反对 900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2781％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得了出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，本议案通过。
2.03、发行对象和认购方式
表决结果：
同意 147,655,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；反对 900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 322,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7219％；反对 900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2781％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得了出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，本议案通过。
2.04、发行价格和定价原则
表决结果：
同意 147,655,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；反对 900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 322,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7219％；反对 900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2781％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得了出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，本议案通过。
2.05、发行数量
表决结果：
同意 147,655,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；反对 900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 322,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7219％；反对 900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2781％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得了出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，本议案通过。
2.06、限售期
表决结果：
同意 147,655,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；反对 900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 322,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7219％；反对 900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2781％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得了出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，本议案通过。
2.07、募集资金用途和金额
表决结果：
同意 147,655,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；反对 900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 322,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7219％；反对 900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2781％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得了出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，本议案通过。
2.08、上市地点
表决结果：
同意 147,655,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；反对 900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 322,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7219％；反对 900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2781％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得了出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，本议案通过。
2.09、本次发行前滚存未分配利润的安排
表决结果：
同意 147,655,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；反对 900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 322,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7219％；反对 900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2781％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得了出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，本议案通过。
2.10、本次非公开发行股票决议的有效期限
表决结果：
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