证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2023-007
债券代码：123046 债券简称：天铁转债
浙江天铁实业股份有限公司
关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）
修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）已分别于 2022 年 6 月 24
日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十四次会议、2022 年 7 月12 日召开 2022 年第六次临时股东大会审议通过了公司向特定对象发行股票的相关议案，且公司 2022 年第六次临时股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票的相关事宜。
为推进本次向特定对象发行股票的工作，结合公司实际情况，公司于 2023
年 1 月 4 日召开第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。结合本次发行方案调整等最新情况，对本次发行预案的主要修订情况说明如下：
预案章节 章节内容 修订内容
更新了本次发行的审议程序；
更新了本次发行的发行价格；
特别提示 特别提示 修订了本次发行的发行数量和募集资金总
额；
更新了发行对象免于发出要约的审议程序
重新释义了“本预案、预案”；
释义 释义 补充释义“《附条件生效的股份认购协议
之补充协议一》《补充协议一》”、“《附
条件生效的股份认购协议之补充协议二》”
预案章节 章节内容 修订内容
一、发行人基本情况 更新了公司注册资本
更新了本次发行的发行价格；
四、发行方案 修订了本次发行的发行数量和募集资金总
额
五、本次发行是否构成关 更新了发行对象王美雨、发行对象王美雨
联交易 联合许吉锭、许孔斌及其一致行动人的持
第一节 本次向特定 股数量和持股比例
对象发行股票方案概 修订了本次发行的发行数量；
要 六、本次发行是否导致公 更新了公司股本情况和发行对象王美雨联
司控制权发生变化 合许吉锭、许孔斌及其一致行动人的持股
数量和持股比例
八、本次向特定对象发行
股票方案已取得有关主 更新了本次发行的审议程序
管部门批准情况以及尚
需呈报批准的程序
二、最近五年主要任职情
况
第二节 发行对象基 五、本次发行后，发行对 更新了发行对象王美雨、发行对象王美雨
本情况 象与上市公司的同业竞 联合许吉锭、许孔斌及其一致行动人的持
争及关联交易情况 股数量和持股比例
八、关于豁免要约收购的
说明
二、与王美雨签订的《附 补充了《附条件生效的股份认购协议之补
第三节 附条件生效 条件生效的股份认购协 充协议》内容
的股份认购协议内容 议之补充协议》
摘要 三、与王美雨签订的《附 补充了《附条件生效的股份认购协议之补
条件生效的股份认购协 充协议二》内容
议之补充协议二》
第四节 董事会关于 一、本次募集资金的使用
本次募集资金使用的 计划 修订了本次发行募集资金总额
可行性分析
一、本次发行后公司业务
第五节 董事会关于 及资产、章程、股东结构、 更新了实际控制人及其一致行动人的持股本次发行对公司影响 高管人员结构及业务结 数量和持股比例
的讨论与分析 构的变动情况
六、本次发行相关的风险 更新并补充了本次发行相关的风险
说明
第六节 公司利润分 二、公司最近三年利润分 更新了 2021 年度权益分派实施情况
配政策及其执行情况 配情况
第七节 董事会声明 二、本次发行摊薄即期回 修订了本次发行股份数量；
及承诺事项 报的风险提示、填补措施 更新了预计本次发行完成时间、本次发行
以及相关主体的承诺 前公司总股本及各项指标
具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《公司2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告
浙江天铁实业股份有限公司董事会
2023 年 1 月 4 日
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