证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2023-060
广东美联新材料股份有限公司
关于控股子公司收购股权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、收购股权暨关联交易情况概述
（一）收购股权暨关联交易事项
基于广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“美联新材”）战
略发展及新能源产业布局的需要，公司于 2023 年 4 月 14 日召开第四届董事会第
二十三次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于控股子公司收购股权暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司辽宁美彩新材料有限公司（以下简称“美彩新材”）以 2.80 元/出资额，合计总额 12,600 万元的价格收购鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“七彩化学”）及其他交易方合计持有的鞍山辉虹颜料科技有限公司（以下简称“辉虹科技”或“标的公司”）100%股权即 4,500万元出资额。其中，美彩新材以 2,100 万元的价格收购关联方七彩化学持有的辉虹科技 16.6667%股权。本次收购股权完成后，辉虹科技将成为美彩新材的全资子公司。
经友好协商，公司与标的公司、七彩化学及其他交易方就本次收购股权事项
于 2023 年 4 月 14 日在辽宁省鞍山市签署了《关于鞍山辉虹颜料科技有限公司之
股权转让协议》。
（二）关联关系说明
公司董事、高级管理人员段文勇先生担任七彩化学董事，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第三款规定的关联关系情形，七彩化学认定为公司的关联方。本次美彩新材收购七彩化学持有的标的公司 16.6667%股权构成关联交易。
（三）审议情况
2023 年 4 月 14 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会
第十九次会议，审议通过了《关于控股子公司收购股权暨关联交易的议案》，本次董事会审议该议案时，关联董事段文勇回避了表决，公司独立董事已对该议案相关事项进行了事前认可并发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》，本次交易事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。
上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、交易对方的基本情况
（一）关联方基本情况
公司名称：鞍山七彩化学股份有限公司
法定代表人：徐惠祥
企业类型：股份有限公司
注册资本：41,023.737 万元
主营业务：主要从事高性能有机颜料、染料的研发、生产与销售
注册地址：鞍山市腾鳌经济开发区一号路八号
统一社会信用代码：91210300788777922C
实际控制人：徐惠祥
主要股东及持股比例：鞍山惠丰投资集团有限公司持有七彩化学 21.4%股权；徐惠祥持有七彩化学 15.44%股权；臧婕持有七彩化学 7.27%股权；黄伟汕持有七彩化学 5.83%股权。
主要财务数据：2021 年营业收入为 134,689.62 万元，归属于上市公司股东
的净利润为 17,997.18 万元；截止 2022 年 9 月 30 日，资产总额为 292,558.49
万元，净资产为 162,965.17 万元。
关联关系说明：公司董事、高级管理人员段文勇先生担任七彩化学董事。
履约能力分析：七彩化学为依法注册成立、依法存续且经营正常的企业，不是失信被执行人，资信良好，具备充分履约能力。
（二）其他对手方基本情况
1、辽宁新达项目管理中心(有限合伙)
执行事务合伙人、实际控制人：高滨
企业类型：有限合伙企业
认缴出资额：3,000 万元
经营范围：一般项目包括企业管理，企业管理咨询，企业形象策划，商务代理代办服务，商标代理，市场营销策划，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
注册地址：辽宁省鞍山市海城市海洲管理区北关街利群委
统一社会信用代码：91210381MA11E1DU7R
是否失信被执行人：否
主要合伙人及出资情况：有限合伙人高兴出资比例为 99.9%。
2、浙江信凯科技集团股份有限公司
法定代表人：李治
企业类型：其他股份有限公司(非上市)
注册资本：7,030.467 万元
经营范围：实业投资（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；生产：颜料及其相关产品；批发、零售：化工原料及产品（除化学危险品及第一类易制毒化学品），五金交电，建筑材料；服务：化工产品的技术开发、咨询、服务；货物进出口、技术进出口（法律法规禁止的项目除外，国家法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道东莲街 1069 号 2 幢，3 幢 1-3 层
统一社会信用代码：913301061432551905
是否失信被执行人：否
主要股东：浙江信凯森源投资有限公司持股 80%；李治持股 13%；李武持股7%。
3、张鹰先生
国籍：中国
身份证号：1101031961********
住所：北京市崇文区
单位及职务：鞍山辉虹颜料科技有限公司董事长/总经理
4、郭彦女士
国籍：中国
身份证号：2104111957********
住所：辽宁省抚顺市顺城区
单位及职务：无
5、孙东洲先生
国籍：中国
身份证号：1101051970********
住所：北京市朝阳区
单位及职务：鞍山辉虹颜料科技有限公司技术副总经理、总工程师
6、李宗伟先生
国籍：中国
身份证号：1101031964********
住所：北京市朝阳区
单位及职务：鞍山辉虹颜料科技有限公司生产副总经理
7、梁旭东先生
国籍：中国
身份证号：2103811970********
住所：辽宁省海城市腾鳌镇
单位及职务：鞍山惠丰投资集团有限公司职员
8、陈宣哲先生
国籍：中国
身份证号：1101052002********
住所：北京市东城区
单位及职务：无
9、陈羽秋先生
国籍：中国
身份证号：3212021980********
住所：江苏省泰州市海陵区
单位及职务：鞍山辉虹新材料化工有限公司法定代表人
10、黄海先生
国籍：中国
身份证号：2101021963********
住所：沈阳市和平区
单位及职务：辽宁嘉禾精细化工股份有限公司副总经理
11、李德义先生
国籍：中国
身份证号：2103031970********
住所：辽宁省鞍山市铁东区
单位及职务：鞍山辉虹颜料科技有限公司副总经理
12、张欢女士
国籍：中国
身份证号：2103811991********
住所：辽宁省鞍山市千山区
单位及职务：鞍山辉虹颜料科技有限公司出纳主管
13、侯荣胜先生
国籍：中国
身份证号：2103191972********
住所：辽宁省海城市腾鳌镇
单位及职务：鞍山辉虹颜料科技有限公司财务经理
14、高影女士
国籍：中国
身份证号：2110211980********
住所：沈阳市皇姑区
单位及职务：鞍山辉虹颜料科技有限公司工程部经理
15、邢军先生
国籍：中国
身份证号：1101051969********
住所：北京市朝阳区
单位及职务：鞍山辉虹颜料科技有限公司供销部主管
16、刘莲女士
国籍：中国
身份证号：2110211984********
住所：辽宁省鞍山市铁西区
单位及职务：鞍山辉虹颜料科技有限公司总经理办公室经理
17、周红女士
国籍：中国
身份证号：2103811992********
住所：辽宁省海城市腾鳌镇
单位及职务：鞍山辉虹颜料科技有限公司供销部经理
18、姜峰先生
国籍：中国
身份证号：2103031987********
住所：辽宁省鞍山市铁西区
单位及职务：鞍山辉虹颜料科技有限公司新材料核算会计主管
19、崔妍女士
国籍：中国
身份证号：2103041988********
住所：辽宁省鞍山市立山区
单位及职务：鞍山辉虹颜料科技有限公司成本会计主管
20、张进明先生
国籍：中国
身份证号：1102231964********
住所：北京市通州区
单位及职务：鞍山辉虹颜料科技有限公司生产部经理
21、王保兵先生
国籍：中国
身份证号：1322011982********
住所：河北省南宫市吴村乡
单位及职务：鞍山辉虹颜料科技有限公司机修部副经理
22、魏继武先生
国籍：中国
身份证号：6541251994********
住所：新疆新源县
单位及职务：鞍山辉虹颜料科技有限公司生产部副经理
截至目前，上述其他对手方均不是失信被执行人，拥有订立并履行协议的权利能力与行为能力，与公司及公司前十名股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系和其他利益关系。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的介绍
名称：鞍山辉虹颜料科技有限公司
住所：辽宁省鞍山市海城市腾鳌镇奥虹街 6 号
类型：有限责任公司
法定代表人：张鹰
注册资本：4,500 万元
成立日期：2013 年 11 月 18 日
统一社会信用代码：912103810811343842
经营范围：许可项目包括危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目包括自然科学研究和试验发展，染料制造，化工产品生产（不含许可类化工产品），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，技术进出口，专用化学产品制造（不含危险化学品），化工产品销售（不含许可类化工产品），
包装材料及制品销售，炼油、化工生产专用设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东及持股比例：辽宁新达项目管理中心（有限合伙）持有该公司22.6889%的股权，鞍山七彩化学股份有限公司持有该公司 16.6667%的股权，浙江信凯科技集团股份有限公司持有该公司 14.1778% 的股权，张鹰持有该公司14.1607%的股权，郭彦持有该公司 10.2171%的股权。
是否为失信被执行人：否
（二）最近一年又一期的主要财务指标
单位：元
项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 152,892,578.06 151,886,297.52
负债总额 91,859,837.65 93,479,997.25
应收款项总额 11,054,938.62 8,999,290.45
净资产 61,032,740.41 58,406,300.27
项目
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