300578 深市 会畅通讯

 股票简称：会畅通讯            股票代码：300578            公告编号：2022-040
            上海会畅通讯股份有限公司

    关于变更公司注册资本及修改公司章程的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

    上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2022 年 8 月 5 日分别召
开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议审议并通过了《关于变更公司注册资本及修改公司章程的的议案》，鉴于公司将回购注销 1,512,300 股激励限制性股票以及优化高管层的人员设置，拟对《公司章程》相应条款做如下修改：

                修订前                                修订后

 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
 19,978.2040 万元。                      19,826,9740 万元。

 第十九条 公司股份总数为199,782,040股， 第十九条 公司股份总数为198,269,740股，
 均为普通股。                          均为普通股。

 第一百一十二条 董事会行使下列职权： 第一百一十二条 董事会行使下列职权： （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘 （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘 书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司 书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司 副总经理、财务负责人等高级管理人员，并 首席执行官、副总经理、首席运营官、首席
 决定其报酬事项和奖惩事项；            技术官、财务负责人等高级管理人员，并决
                                      定其报酬事项和奖惩事项；

 第一百三十五条 公司设总经理 1 名，由董 第一百三十五条 公司设总经理 1 名，由董
 事会聘任或解聘。                      事会聘任或解聘。

 公司设副总经理，由总经理提名，董事会聘 公司设首席执行官、副总经理，由总经理提
 任或解聘。                            名，董事会聘任或解聘。

 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事 公司总经理、首席执行官、副总经理、首席
 会秘书等为公司高级管理人员。          运营官、首席技术官、财务负责人、董事会
                                      秘书等为公司高级管理人员。

                                      第一百四十三条 首席执行官对总经理负
                                      责，行使下列职权：

 第一百四十三条 副总经理受总经理的直 （一）协助总经理的各项工作，负责落实公 接领导，副总经理协助总经理完成公司章程 司的日常经营管理；
 和董事会赋予的职责和任务，并具体负责总 （二）总经理授予的其他事项。
 经理分配的任务和分管范围内的经营管理 首席执行官受总经理的直接领导，副总经理
 工作。                                协助首席执行官完成公司章程和董事会赋
                                      予的职责和任务，并具体负责总经理分配的
                                      任务和分管范围内的经营管理工作。

    除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

本议案尚需经公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准。
特此公告。

                                  上海会畅通讯股份有限公司董事会
                                                  2022 年 8 月 6 日