证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2023-031
债券代码：123039 债券简称：开润转债
安徽开润股份有限公司
关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽开润股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”）于 2023 年 4 月
26 日召开第三届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。根据公司股本变化情况，公司拟对注册资本进行变更，并对《公司章程》进行相应修订。具体情况公告如下：
一、注册资本变更情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽开润股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可[2019]2577 号）核准，公司于 2019 年 12 月 26 日
公开发行可转换公司债券 2,230,000 张，每张面值为人民币 100 元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]48 号”文件同意，公司可转换公司
债券于 2020 年 1 月 23 日起在深交所挂牌交易，债券简称“开润转债”，债券代
码“123039”。根据有关法律法规和《安徽开润股份有限公司公开发行可转换公
司债券募集说明书》的相关规定，“开润转债”自 2020 年 7 月 2 日起可转换为公
司股份。2022 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日，共有 512 张“开润转债”完成
转股，合计转为 1,711 股“开润股份”股票。公司注册资本将由人民币 239,789,444元变更为人民币 239,791,155 元。
二、公司章程修订情况
鉴于公司注册资本的变更，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，并在《公司章程》中增加党建工作内容，具体情况如下：
（一）修订原条款
修订前 修订后
第一条 为维护安徽开润股份有限公司（以 第一条 为维护安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益， 下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 规范公司的组织和行为，根据《中国共产党和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中 章程》（以下简称“党章”）、《中华人民共和华人民共和国证券法》（以下简称“《证券 国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华法》”）和其他有关规定，制订本章程。 人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
和其他有关规定，制订本章程。
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
239,789,444 元。 239,791,155 元。
第十九条 公司股份总数为239,789,444股， 第十九条 公司股份总数为239,791,155股，
均为普通股。 均为普通股。
（二）新增条款
原《公司章程》第七章后拟增加党建工作章节条款
第八章 党建工作
第一百五十八条 根据《党章》规定，设立中国共产党的组织，建立党的工
作机构，配备党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制。
第一百五十九条 党组织在公司发挥领导核心和政治核心作用，承担从严管
党治党责任，落实党风廉政建设主体责任，负责保证监督党和国家的方针政策在本企业的贯彻执行，加强对公司管理人员的监督，领导企业思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织。
第一百六十条 董事会决定公司重大事项，应当同时听取公司党委的意见。
第一百六十一条 公司在办公场所中保障党组织活动阵地建设，为党组织开
展活动提供便利，包括预留活动经费、配备相对固定的办公室。党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。
三、其他说明
因本次修改有新增章节、条款，故后续各章节、条款序号以及引用其他条款的序号也相应调整顺延。
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。上述事项尚需提请股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理变更公司注册资本及修订《公司章程》等工商变更登记备案事宜。本次公司注册资本的变更及《公司章程》中有关条款的修订内容，以工商行政管理机构核定为准。
特此公告。
安徽开润股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 26 日
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