300576 深市 容大感光

    深圳市容大感光科技股份有限公司（下称“公司’’、“发行人”）第二届董事
会2014年第三次会议于2014年11月6日在公司会议室召开，本次董事会会议
通知已于2014年11月3日以电子邮件、专人送达的方式送给全体董事、监事和
高级管理人员。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事及
高级管理人员列席了本次会议。
    会议由董事长林海望先生召集和主持，会议的内容以及召集、召开的方式、
程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议逐项审议并通过以
下决议：
    一、审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并
在创业板上市的议案》（表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票）
    二、审议通过《关于公司募集资金投资项目的议案》（表决结果：同意票9
票，反对票0票，弃权票0票）
    三、审议通过《关于公司上市后36个月内稳定公司股价预案的议案》（表
决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
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