证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2025-040
沈阳兴齐眼药股份有限公司
关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26 日召开
了第五届董事会第十次会议，审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下：
一、注册资本变更
2025 年 4 月 18 日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七
次会议；2025 年 5 月 13 日，召开 2024 年度股东大会，分别审议通过《关于公
司 2024 年度利润分配预案的议案》。公司以总股本 175,249,247 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 10 元（含税），合计派发现金股利人民币
175,249,247 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，转增
后公司总股本增加至 245,348,945 股。
基于上述，公司注册资本增加至人民币 24,534.8945 万元。
变更事项 变更前 变更后
注册资本（万元） 17,524.9247 24,534.8945
股份总数（万股） 17,524.9247 24,534.8945
二、公司章程修订情况
《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》具体修改如下：
序号 原章程内容 修订后章程内容
第一条 为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护公司、股东、职工和
的合法权益，规范公司的组织和行为， 债权人的合法权益，规范公司的组织和
1 根据《中华人民共和国公司法》(以下简 行为，根据《中华人民共和国公司法》(以
称“《公司法》”)、《中华人民共和国 下简称“《公司法》”)、《中华人民共
证券法》(以下简称“《证券法》”)和其 和国证券法》(以下简称“《证券法》”)
他有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制定本章程。
2 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
序号 原章程内容 修订后章程内容
17,524.9247 万元。 24,534.8945 万元。
公司因增加或者减少注册资本而导致注
册资本总额变更的，应在股东大会通过
同意增加或减少注册资本决议后，就公
司注册资本变更事项作出相应的公司章
程修改决议，并授权董事会具体办理公
司注册资本的变更登记手续。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同
3 时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，
公司将在法定代表人辞任之日起三十日
内确定新的法定代表人。
/ 第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。本
章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。
4
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对公
5 股东以其认购的股份为限对公司承担责 司承担责任，公司以其全部财产对公司
任，公司以其全部资产对公司的债务承 的债务承担责任。
担责任。
第十条 本公司章程自生效之日 第十一条 本章程自生效之日起，即
起，即成为规范公司的组织与行为、公 成为规范公司的组织与行为、公司与股
司与股东、股东与股东之间权利义务关 东、股东与股东之间权利义务关系的具
系的具有法律约束力的文件，对公司、 有法律约束力的文件，对公司、股东、
股东、董事、监事、高级管理人员具有 董事、高级管理人员具有法律约束力。
6 法律约束力的文件。依据本章程，股东 依据本章程，股东可以起诉股东，股东
可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 可以起诉公司董事、高级管理人员，股
监事、总经理和其他高级管理人员，股 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、
东可以起诉公司，公司可以起诉股东、 董事、高级管理人员。
董事、监事、总经理和其他高级管理人
员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十二条 本章程所称高级管理人员是
7 员是指公司的副总经理、财务负责人和 指公司的总经理、副总经理、财务负责
董事会秘书。 人（财务总监）、董事会秘书和本章程
规定的其他人员。
8 第十五条 公司的股份采取股票的形 第十六条 公司的股份采取股票的形
式。 式。
序号 原章程内容 修订后章程内容
公司股份的发行，实行公开、公平、公
正的原则，同种类的每一股份应当具有
同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条
件和价格应当相同；任何单位或者个人
所认购的股份，每股应当支付相同价额。
/ 第十七条 公司股份的发行，实行公
开、公平、公正的原则，同类别的每一
9 股份具有同等权利。同次发行的同类别
股份，每股的发行条件和价格相同；认
购人所认购的股份，每股支付相同价额。
10 第十六条 公司发行的股票，以人民币 第十八条 公司发行的面额股，以
标明面值。 人民币标明面值。
第十八条 公司系由沈阳兴齐制药有 第二十条 公司系由沈阳兴齐制药有
限公司整体变更而来，并以沈阳兴齐制 限公司整体变更而来，并以沈阳兴齐制
药有限公司净资产值作为出资，折合为 药有限公司净资产值作为出资，折合为
公司股本 6000 万股，净资产余额部分作 公司股本 6000 万股，净资产余额部分作
为股份有限公司的资本公积。公司设立 为股份有限公司的资本公积。公司设立
11 时的股本结构为普通股 6000 万股，全部 时的股本结构为普通股 6000 万股，全部
由发起人持有，各发起人以其在沈阳兴 由发起人持有，各发起人以其在沈阳兴
齐制药有限公司的权益对应的经审计的 齐制药有限公司的权益对应的经审计的
净资产出资，并在 2011 年 11 月出资完 净资产出资，并在 2011 年 11 月出资完
毕。各发起人的具体持股数额及占公司 毕。各发起人的姓名、具体持股数额及
成立时股本总额的比例如下： 占公司成立时股本总额的比例如下：
（表格） （表格）
第十九条 公司股份总数为 17,524.9247 第二十一条 公司已发行的股份数
万股，均为每股面值人民币壹元的普通 为 24,534.8945 万股，均为每股面值人民
股。 币壹元的普通股。
公司或公司的子公司(包括公司的附属企 第二十二条 公司或者公司的子公司
业)不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款 (包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、
等形式，对购买或者拟购买公司股份的 担保、借款等形式，为他人取得本公司
12 人提供任何资助。 或者其母公司的股份提供任何财务资
助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事
会按照本章程或者股东会的授权作出决
议，公司可以为他人取得本公司或者其
母公司的股份提供财务资助，但财务资
助的累计总额不得超过已发行股本总额
的百分之十。董事会作出决议应当经全
体董事的三分之二以上通过。
