证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2025-027
深圳市安车检测股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次
会议于 2025 年 4 月 23 日在广东省深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大
厦 35 楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 10 日以
书面、电子邮件的方式送达参会人员。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事7 人。
会议由公司董事长贺宪宁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
经审议，董事会认为：《公司 2024 年度总经理工作报告》客观、真实地反映了公司的真实情况及管理层有效地执行了董事会、股东会的各项决议，积极开展各项工作，较好地完成了各项工作任务。
（二）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》；
经审议，董事会认为：《公司 2024 年度董事会工作报告》真实、准确、完整地反映了董事会 2024 年运行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司第四届董事会独立董事杨文、张学斌、宗浩先生以及公司第四届董事会因任期届满离任的独立董事刘生明先生分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东会述职。董事会依据独立董事宗浩、杨文、张学斌、刘生明出具的《独立董事独立性自查报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。
《深圳市安车检测股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》《深圳市安车检测股份有限公司董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》和各《独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。
本议案尚需提请公司 2024 年度股东会审议。
（三）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
经审议，董事会认为：《公司 2024 年度财务决算报告》符合《企业会计准则》的有关规定，真实、准确、完整、公允地反映了公司 2024 年度的财务情况和经营成果。
《深圳市安车检测股份有限公司 2024 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。
本议案已经审计委员会审议通过，尚需提请公司 2024 年度股东会审议。
（四）审议通过《公司 2024 年度审计报告》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
公司聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度的经营情况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
《深圳市安车检测股份有限公司审计报告》（中兴华审字（2025）第 590168
号）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。
本议案已经审计委员会审议通过，尚需提请公司 2024 年度股东会审议。
（五）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
经审议，董事会认为：公司编制的《公司 2024 年年度报告》全文及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定。
《深圳市安车检测股份有限公司 2024 年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。《2024 年年度报告披露提示性公告》（公告编号：2025-007）将同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
本议案已经审计委员会审议通过，尚需提请公司 2024 年度股东会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年度拟不进行利润分配预案的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
经审议，董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况和未来经营发展的需要，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，董事会一致同意2024 年度利润分配预案。
《深圳市安车检测股份有限公司关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2025-014）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。
本议案尚需提请公司 2024 年度股东会审议。
（七）审议通过《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》；
经审议，董事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，并能够遵循内部控制的基本原则有效执行，保证公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。
《深圳市安车检测股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告书》（中兴华内控审计字（2025）第 590010 号）《深圳市安车检测股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。
本议案已经审计委员会审议通过。
（八）审议通过《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
经审议，董事会认为：公司 2024 年度募集资金存放及使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和要求，专项报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度募集资金存放与使用的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，不存在违规存放和使用募集资金的情形，不存在损害股东利益的情况。公司审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告，持续督导机构中天国富证券有限公司出具了核查意见。
《深圳市安车检测股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《深圳市安车检测股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（中兴华核字（2025）第 590005 号）《中天国富证券有限公司关于深圳市安车检测股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。
本议案已经审计委员会审议通过，尚需提请公司 2024 年度股东会审议。
（九）审议通过《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明》；
公司聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司控股股东及其他关联方资金占用情况出具了标准无保留意见的专项说明。
《深圳市安车检测股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明》（中兴华报字（2025）第 590018 号）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。
本议案已经审计委员会审议通过。
（十）审议通过《关于公司 2025 年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。关联董事贺宪宁先
生（公司董事长、控股股东）回避表决。
经审议，董事会认为：为确保日常经营和流动资金周转需要，同意公司向银行申请综合授信，授信额度不超过人民币 30 亿元，在此额度内由公司根据实际资金需求进行授信申请，公司实际控制人贺宪宁先生及公司全资子公司山东安车检测技术有限公司为上述综合授信事项提供连带责任担保。公司在各授信行办理包括但不限于贷款、信用证、承兑汇票、保函及贸易融资等业务，以上授信额度与担保事宜自公司 2024 年度股东会审批通过之日起生效，期限一年。
《关于公司 2025 年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》（公告编号：2025-021）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提请公司 2024 年度股东会审议。
（十一）审议通过《关于使用暂时闲置资金购买理财产品的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
经审议，董事会认为：本次使用闲置资金购买理财产品的事项可以提高公司的资金使用效率并获得一定收益，符合公司及全体股东特别是中小股东利益。因此，董事会同意公司使用不超过 12 亿元（含 12 亿元）人民币的暂时闲置资金购
买短期（不超过十二个月）、安全性高、流动性好的理财产品。以上理财额度自公司 2024 年度股东会审议通过之日起，期限一年，期限内额度可滚动使用。持续督导机构中天国富证券有限公司出具了核查意见。
《关于使用暂时闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-019）、《中天国富证券有限公司关于深圳市安车检测股份有限公司使用暂时闲置资金
购 买 理 财 产 品 之 核 查 意 见 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提请公司 2024 年度股东会审议。
（十二）审议通过《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》；
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 7 票。本议案涉及全体董
事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。
根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司董事会薪酬与考核委员会制定了公司董事 2025 年度薪酬方案。
《关于 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-009）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。
本议案已经薪酬与考核委员会审议，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。本议案尚需提请公司 2024 年度股东会审议。
（十三）审议通过《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。关联 ZHIWEI SUN
（孙志炜）先生回避表决。
根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司董事会薪酬与考核委员会制定了公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案。
《关于 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告
编号：2025-009）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
（十四）审议通过《公
