300572 深市 安车检测

股票代码：300572        股票简称：安车检测        公告编号：2024-038
            深圳市安车检测股份有限公司

    关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日召
 开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员 会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

    根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上 市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分发挥专门委员会在 公司治理中的作用，公司对审计委员会部分成员进行调整，公司董事长、总经理 贺宪宁先生不再担任公司第四届董事会审计委员会委员。

    为保障公司董事会审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意推举 董海光先生为审计委员会委员，与独立董事张学斌先生、刘生明先生共同组成公 司第四届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任 期届满之日止。

    除上述调整外，公司第四届董事会其他专门委员会成员保持不变，其职责权 限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。

    特此公告

                                        深圳市安车检测股份有限公司
                                                    董事会

                                              2024 年 4 月 30 日