证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2025-010
深圳市星源材质科技股份有限公司
关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 20 日
召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的议案》，同意公司将 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目“高性能锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜（一期、二期）项目”尚未使用的 208,000 万元募集资金用于公司新增的募投项目“高性能锂离子电池湿法及涂覆隔膜马来西亚项目”。
新增的募投项目已取得深发改境外备〔2024〕212 号《境外投资项目备案通知书》、深圳市商务局境外投资证第 N440320240831 号《企业境外投资证书》等相关审批文件。本次变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目不构成关联交易，亦不涉及重大资产重组。本事项尚需经公司股东大会审议通过后方可实施，现将相关事项公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕891 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行股票 125,673,249 股，募集资金总额为3,499,999,984.65 元，扣除发行费用 21,376,087.52 元（不含税金额）后，实际募
集资金净额为人民币 3,478,623,897.13 元。上述募集资金已于 2022 年 7 月 13 日
全部到位。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2022）第 440C000398 号《验资报告》验证。公司已将募集资金专户存储。同时公司及子公司与保荐人、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金投资项目计划使用情况
（一）募集资金使用情况
根据公司披露的《深圳市星源材质科技股份有限公司 2021 年度向特定对象
发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》，公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股
票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 拟用募集资金投
入金额
1 高性能锂离子电池湿法隔膜及涂 覆隔膜 750,000.00 289,529.39
（一期、二期）项目
2 补充流动资金 100,000.00 58,333.00
合计 850,000.00 347,862.39
截至 2024年 12 月 31日，公司上述募集资金项目累计投入 145,878.17 万元，
用于现金管理 19,000 万元，临时补流 150,000 万元，募集资金具体存放及余额情况如下：
单位：元
开户银行 银行账户 存储余额 备注
中国工商银行股份有限公司深圳盐田支行 4000020919200498204 177,591,149.17
中国建设银行股份有限公司深圳东湖支行 44250100003800002657 - 销户
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 79170078801700008438 1,188,387.06
宁波银行股份有限公司深圳分行 73010122002220155 88,033,603.83
中国民生银行股份有限公司深圳南海支行 662038887 6,530,526.27
中国银行股份有限公司深圳国贸支行 743276009697 800,365.86
中国农业银行股份有限公司深圳光明支行 41031900040045365 481,018.10
招商银行股份有限公司深圳车公庙支行 755915080410998 97,153,299.78
招商银行股份有限公司常州分行营业部 755915080410828 6,486,958.61
平安银行股份有限公司深圳香蜜湖支行 15300568999979 4,694,153.90
中国农业银行股份有限公司南通经济技术 10727001040239568 9,187,708.57
开发区支行
中国建设银行股份有限公司南通经济技术 32050164233600002685 63,838,528.51
开发区支行
合计 — 455,985,699.66
（二）募集资金用途变更情况
单位：万元
序号 项目名称 调整前拟使用募集资金 调整后拟使用募集资金
1 高性能锂离子电池湿法隔膜及 289,529.39 81,529.39
涂覆隔膜（一期、二期）项目
2 补充流动资金 58,333.00 58,333.00
3 高性能锂离子电池湿法及涂覆 208,000.00
隔膜马来西亚项目
合计 347,862.39 347,862.39
本次变更后，未做变更的募集资金将继续实施原有项目。
三、本次变更部分募投项目募集资金用途的原因
公司本次拟将原募投项目“高性能锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜（一期、二期）项目”部分募集资金用于实施公司新增募投项目“高性能锂离子电池湿法及涂覆隔膜马来西亚项目”的主要原因如下：
（一）原募投项目所属行业与市场环境发生一定变化
原募投项目“高性能锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜（一期、二期）项目”主要生产高性能锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜，通过推动该项目实施，公司的产品结构和产能布局均得以优化。截至目前，公司已建设 8 条湿法生产线，已具备年产 18 亿平方米锂离子电池湿法隔膜的规划产能，结合相关产品近期的产销情况及未来市场预期，预计公司现有产能叠加进一步技改和组织优化能够满足现阶段及未来一定期间的市场需求。后续剩余募集资金将用于“高性能锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜（一期、二期）项目”支付项目款。
近年来，行业竞争格局以及下游市场需求较原募投项目规划时均发生了显著变化，多家锂电隔膜厂商新建生产基地集中进入投产期，国内锂电隔膜行业进入新一轮产能释放周期。此外，锂电隔膜下游的主要应用领域为新能源汽车，在经济形势逐步复苏、消费有待进一步提振的背景下，行业供给端迎来集中的产能投放进一步加剧了市场供需失衡，下游整车厂商持续向上游传递成本压力，造成市场竞争加剧。因此，公司现阶段国内产能相对充沛，但亟需加快海外布局，提升全球化供应能力。
（二）积极完善全球化产业布局，进一步提升海外市场份额
近年来，公司成功地拓展了全球市场，与韩国 LGES、三星 SDI 等众多国际
知名厂商建立了深度合作关系，并与大众集团旗下动力电池子公司、Sepion
Technologies, Inc.等境外客户达成了合作意向。公司下游客户宁德时代、亿纬锂能、国轩高科等锂电池企业宣布了在东南亚地区的建厂计划，为了积极响应下游客户的就近化配套需求，公司有必要紧跟客户发展步伐。随着全球能源市场向新能源切换的趋势逐步加深，公司将不断深入推进全球化发展战略，依托公司在国内的制造优势及运营经验，建设公司东南亚锂电池隔膜生产基地，从而完善公司全球化产业布局，提升国际化水平和综合实力。
“高性能锂离子电池湿法及涂覆隔膜马来西亚项目”建成后，将为公司进一步全球化发展提供坚实的产能保障，助力持续开拓海外新能源汽车、储能市场产业链下游客户，持续提升海外市场份额，实现国内国际两个市场稳步增长。
（三）新增募投项目有利于提高募集资金使用效率与投资回报
新增募投项目位于马来西亚槟城州，具备有利的外部条件和投资环境。近年来，马来西亚政府致力于改善投资环境、完善投资法律、加强投资激励，以鼓励外国投资者对其制造业及相关服务业进行投资。此外，国内多家新能源汽车和动力电池厂商宣布了东南亚的建厂计划，公司积极推动新增募投项目，有利于积极响应下游客户的就近化配套需求，且能更好地融入东南亚地区新能源供应链体系，公司的成本优势、响应速度进一步提升。在此背景下，“高性能锂离子电池湿法及涂覆隔膜马来西亚项目”的实施有利于推动公司的长期高质量发展，提升募集资金的使用效率和投资回报，确保全体股东的利益。
四、新募集资金投资项目的具体情况
（一）新募投项目的基本情况
1、项目名称：高性能锂离子电池湿法及涂覆隔膜马来西亚项目(原项目名称为“马来西亚高性能锂离子电池隔膜一期项目”)
2、项目实施主体：英诺威新材料科技（马来西亚）有限公司
3、项目实施地点：马来西亚槟城州
4、项目建设内容：本项目用地面积约 66 英亩，预计建成达产后年产 20 亿
平方米锂离子电池湿法隔膜及配套涂覆隔膜。
5、项目建设期限：本项目建设期限为 3 年，项目建设期限以实际投资建设情况为准。
6、项目投资金额：不超过人民币 50 亿元，项目总投资额以实际投资建设情
（二）新募投项目实施主体信息
1、公司名称：英诺威新材料科技（马来西亚）有限公司
2、注册资本：250 万马来西亚令吉
3、经营范围：工业产品的制造与销售；电池及电池部件的制造与销售；高科技产品的研发、生产与服务。
4、股权结构：公司持有英诺威新材料科技（马来西亚）有限公司 100%股权，为公司全资子公司。
（三）新募投项目投资计划
项目投资总预算为 500,000.00 万元，其中土地投资 40,000.00 万元，建设投
资 135,500.00 万元，设备投资 286,120.00 万元，建设期利息 11,153.00 万元，预
备费 8,432.00 万元及铺底流动资金 18,795.00 万元。项目拟使用募集资金 208,000
万元，不足部分由实施主体使用自筹资金补足。项目总投资构成如下：
