证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2021-028
广东乐心医疗电子股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“乐心医疗”或“公司”）
第三届董事会第二十次会议于 2021 年 04 月 13 日以电子邮件、电话、专人送达
等方式通知全体董事，并于 2021 年 04 月 23 日以现场结合通讯方式召开。
2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长潘伟潮先生主持，
公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。
3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议：
1、审议通过《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》
2020 年，公司董事会和管理层勤勉尽责，严格贯彻落实股东大会、董事会的各项决议，通过管理团队和全体员工的共同努力，实现了公司的快速发展。董事会审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》，公司第三届时任独立董事蔡祥先生以及现任独立董事徐佳先生、宋萍萍女士、曾超等先生分别向董事会递交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在 2020 年年度股东大会上进行述职。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于<公司 2020 年度总经理工作报告>的议案》
董事会认真审阅公司总经理麦炯章先生提交的《公司 2020 年度总经理工作报告》，认为 2020 年度公司经营管理层有效执行了股东大会和董事会的各项决议，公司保持了持续稳定的发展。
表决结果：同意票 7 票，反对；票 0 票，弃权票 0 票
3、审议通过《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》
经审议，公司董事会认为：公司 2020 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。全体董事一致同意公司 2020 年度财务决算报告的内容。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于<公司 2020 年年度报告全文>及摘要的议案》
经审议，公司董事会认为：公司 2020 年年度报告及其摘要所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东乐心医疗电子股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-031）、《广东乐心医疗电子股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-030）。
本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于<公司 2021 年第一季度报告>的议案》
经审议，公司董事会认为：公司 2021 年第一季度报告所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《广东乐心医疗电子股份有限公司 2021 年第一季度报告》（公告编号：2021-032）。
6、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
公司拟定的 2020 年度利润分配预案为：以公司股本总数 21,465.3309 万股
为基数，每 10 股派送现金股利 2 元（含税）,2020 年度现金股利共计人民币
42,930,661.80 元。不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。
经审议，全体董事一致同意公司 2020 年度利润分配预案的内容。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年度利润分配预案的议案》（公告编号：2021-033）。
本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》
董事会对公司内部进行了认真的自查和分析认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的专项报告出具了《广东乐心医疗电子股份有限公司 2020 年内部控制鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZL10108号）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
8、审议通过《关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案》
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司以往审计业务中表现出较高的专业素养，全体董事一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构。
关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度的审计费用，提请股东大会授权董事会根据 2021 年公司审计工作业务量及行业审计费用支出水平决定该会计师事务所 2021 年报酬事宜。
公司独立董事就本议案出具了事前认可意见和独立意见。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-041）。
本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于变更会计政策的议案》
公司本次会计政策变更是根据财政部 2018 年 12 月 07 日发布的《关于修订
印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），需要施行新租赁准则。根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报
表的企业，自 2019 年 001 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021
年 01 月 01 日起施行。根据上述会计准则的相关要求，公司对会计政策予以相应变更。全体董事一致同意按照上述要求变更会计政策。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2021-040）。10、审议通过《关于 2020 年度资产核销和计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板上市公司业务办理指南第 2 号—定期报告披露相关事宜》的相关规定，为了真实反映公司 2020 年度的财务状况和资产价值，公司对相关资产进行核销及计提减值准备。董事会认为 2020 年度资产核销和计提资产减值准备符合《企
业会计准则》等相关法律法规的要求，同意上述资产核销和计提资产减值准备的事项。
全体董事一致同意上述资产核销和计提资产减值准备的事项。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年度资产核销和计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-039）。
11、审议通过《关于<公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
公司 2020 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益、违反相关规定之情形。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了《海通证券股份有限公司关于广东乐心医疗电子股份有限公司 2020 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见》；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的专项报告出具了《广东乐心医疗电子股份有限公司 2020 年募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(信会师报字[2021]第 ZL10107 号)。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
12、审议通过《关于 2021 年度对外担保额度预计的议案》
经审议，公司全体董事一致同意：为满足公司及其下属公司日常经营和业务发展的资金需要，保证公司业务顺利开展，现拟统筹安排公司及其下属公司对外担保事项，预计 2021 年度公司及其下属公司申请（包括但不限于银行授信、信托、融资租赁、保理等金融机构）信贷业务及日常经营需要时对外担保总额为100,000 万元。对外担保额度有效期限为自本议案经股东大会审议通过之日起至
2021 年年度股东大会召开之日止。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2021-037）。
本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
13、审议通过《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》
经审议，公司全体董事一致同意：为满足经营发展需要，公司董事会同意公司及其子公司2021年度向银行等金融机构申请不超过200,000万元的综合授信，本次申请综合授信额度等事项的有效期限为自股东大会审议通
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