证券代码：300559 证券简称：佳发教育 公告编号：2025-039
成都佳发安泰教育科技股份有限公司
关于修订公司章程及部分制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于
2025 年 12 月 9 日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于
修订<公司章程>的议案》及《关于制定及修订部分公司治理制度的议
案》，现将有关情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，公司根据《公
司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文
件的最新规定，结合公司的自身实际情况，拟对《公司章程》进行修
订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第一条 为维护成都佳发安泰教育科技股份有限公 第一条 为维护成都佳发安泰教育科技股份有限公司
司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权 （以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华 国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”） 民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其
和其他有关规定，制订本章程。 他有关规定，制订本章程。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起
三十日内确定新的法定代表人。
新增条款 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表
人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因
为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。
公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认 第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购
购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产 的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公
对公司的债务承担责任。 司的债务承担责任。
第十条 本《公司章程》自生效之日起，即成为规 第十一条 本《公司章程》自生效之日起，即成为规
范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、 权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力 东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可 件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总
监事、总经理和其他高级管理人员。 经理和其他和高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经
的副总经理、董事会秘书、财务负责人。 理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和本章程规
定的其他人员。
新增条款 第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共
产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供
必要条件。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公
正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格
格应当相同；任何单位和个人所认购的股份，每股 相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
第十九条 公司股份总数为 399,514,567 股，公司 第二十一条 公司已发行的股份数为 399,514,567
的股本结构为：普通股 399,514,567 股，其他种类 股，公司的股本结构为：普通股 399,514,567 股，其
股 0 股。 他类别股 0 股。
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附属 第二十二条 公司或者公司的子公司（包括公司的附
企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式， 属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，为对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，
公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程
或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本
公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助
的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董
事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。
第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、
律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以 法规的规定，经股东会作出决议，可以采用下列方式
采用下列方式增加资本： 增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的 （五）法律、行政法规及中国证监会规定的其他方式。其他方式。
第二十三条 公司不得收购本公司股份。但是，有 第二十五条 公司不得收购本公司股份。但是，有下
下列情形之一的除外： 列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决 （四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持
议持异议，要求公司收购其股份； 异议，要求公司收购其股份；
（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公
公司债券； 司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列 第二十六条 公司收购本公司股份，可以通过公开的
方式之一进行： 集中交易方式，或者法律、行政法规和中国证监会认
（一） 证券交易所集中竞价交易方式； 可的其他方式进行。
（二） 要约方式； 公司因本章程第二十五条第（三）项、第（五）项、
（三） 中国证监会认可的其他方式。 第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过
公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、 公开的集中交易方式进行。
第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通
过公开的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项、 第二十七条 公司因本章程第二十五条第（一）项、
第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经 第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股股东大会决议；因本章程第二十三条第（三）项、 东会决议；因本章程第二十五条第（三）项、第（五）第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议 依照本章程的规定或者股东会的授权，经三分之二以
决议。 上董事出席的董事会会议决议。
公司依照本章程第二十三条规定收购本公司股份 公司依照本章程第二十五条规定收购本公司股份后，
后，属于…… 属于……
第二十六条 公司的股份可以依法转让。
