300557 深市 理工光科

    武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”）第四董事会第十一次会
议予2014年2月25日上午9:30在公司三楼会议室召开，本次会议通知及相关
文件已于2014年2月l2日以电子邮件的方式送达各位董事。会议应到董事l1
人，实到董事l1人，公司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议，会议由
鲁国庆董事长主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    与会董事经认真审议，一致通过如下决议：
    一、  审议通过《公司2013年度总经理工作报告》
    表决结果：同意11，反对0票，弃权0票。
    二、  审议透过《公司2013年度财务决算报告和2014年度财务预算报告》，
本议案尚需提交公司股东大会审议遥过。
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