上海古鳌电子科技股份有限公司
章程修订案
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，结合实际情况
对《公司章程》进行了修改，本事项已经公司第五届董事会第二十三次会议审议
通过，此议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会表决。具体修订内容如下：
条款 修订前 修订后
货币专用设备制造:货币专用设备 货币专用设备制造:货币专用设备销
销售:电子专用设备制造;电子专 售:电子专用设备制造;电子专用设备
用设备销售:安防设备制造;安防 销售:安防设备制造;安防设备销售;
设备销售;机械设备研发;通用设 机械设备研发;通用设备修理:计算机
备修理:计算机软硬件及辅助设备 软硬件及辅助设备批发;计算机软硬
批发;计算机软硬件及辅助设备零 件及辅助设备零售;计算机软硬件及
售;计算机软硬件及外围设备制 外围设备制造;技术服务、技术开发、
造;技术服务、技术开发、技术咨 技术咨询、技术交流、技术转让、技
询、技术交流、技术转让、技术 术推广:信息系统集成服务:通讯设备
推广:信息系统集成服务:通讯设 销售:软件开发:计算机及通讯设备租
备销售:软件开发:计算机及通讯 赁;非居住房地产租赁，接受金融机
第十五条
设备租赁;非居住房地产租赁，接 构委托从事信息技术和流程外包服
受金融机构委托从事信息技术和 务(不含金融信息服务):软件外包服
流程外包服务(不含金融信息服 务:承接档案服务外包:信息技术咨询
务):软件外包服务:承接档案服务 服务:数据处理和存储支持服务:人工
外包:信息技术咨询服务:数据处 智能应用软件开发;人工智能基础软
理和存储支持服务:人工智能应用 件开发;人工智能理论与算法软件开
软件开发;人工智能基础软件开 发;人工智能通用应用系统:人工智能
发;人工智能理论与算法软件开 行业应用系统集成服务;人工智能硬
发;人工智能通用应用系统:人工 件销售;人工智能公共服务平台技术
智能行业应用系统集成服务;人工 咨询服务;数字广告制作:数字广告发
智能硬件销售;人工智能公共服务 布;数字广告设计、代理;数字内容制
平台技术咨询服务;数字广告制 作服务(不含出版发行)，互联网数据
作:数字广告发布;数字广告设计、 服务;信息咨询服务(不含许可类信息
代理;数字内容制作服务(不含出 咨询服务):货物进出口;技术进出口:
版发行)，互联网数据服务;信息咨 金属门窗工程施工。计算机系统服
询服务(不含许可类信息咨询服 务、云计算装备技术服务、云计算设
务):货物进出口;技术进出口:金属 备制造、云计算设备销售；人工智能
门窗工程施工。(除依法须经批准 基础资源与技术平台；人工智能公共
的项目外，凭营业执照依法自主 数据平台；大数据服务；数据处理服
开展经营活动) 务；信息系统运行维护服务；互联网
许可项目:人民币鉴别仪产品生 设备销售；（除依法须经批准的项目
产;建筑智能化系统设计:电气安 外，凭营业执照依法自主开展经营活
装服务:建设工程施工。(依法须经 动）
批准的项目，经相关部门批准后 许可项目: 第一类增值电信业务；人
方可开展经营活动，具体经营项 民币鉴别仪产品生产;建筑智能化系
目以相关部门批准文件或许可证 统设计:电气安装服务:建设工程施
件为准) 工。(依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许
可证件为准)
公司设董事会，董事会由 7 名董 公司设董事会，董事会由 9 名董事组
事组成，其中独立董事 3 名，设 成，其中独立董事 3 名，设董事长 1
董事长 1 人。董事长由董事会以 人。董事长由董事会以全体董事的过
第一百零八条 全体董事的过半数选举产生。 半数选举产生。
如公司职工人数达到三百人以 如公司职工人数达到三百人以上，公
上，公司董事会成员中应当包含 1 司董事会成员中应当包含 1 名公司
名公司职工代表。 职工代表。
除上述修订外，其他内容无修订。
上海古鳌电子科技股份有限公司
2025 年 12 月 25 日
