证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2020-115
博创科技股份有限公司
关于增加注册资本及修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 8 日召开的第
四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于增加注册资本及修订公司章程的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下：
一、注册资本及股份总数拟变更情况
公司于 2020 年 5 月 20 日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了
《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一期部分成就的议
案》，公司董事会按照相关规定办理了 2018 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“2018 年激励计划”）首次授予股票期权第一个行权期行权相关事宜。
本次行权采用自主行权模式，行权期限自 2020 年 5 月 20 日至 2021 年 3 月 31
日。截至 2020 年 11 月 30 日，公司 2018 年激励计划首次授予股票期权第一个行
权期已行权 469,464 份，新增股票 469,464 股，还剩 77,502 份尚未行权完毕。
经过上述期权行权事宜，公司总股本将由 14,992.8498 万股变更为 15,039.
7962 万股，注册资本由 14,992.8498 元变更为 15,039.7962 万元。
二、公司章程拟修订情况
公司根据公司法、证监会和交易所相关规则，结合公司的实际情况，拟对《博创科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程）相应条款进行修订，具体修订内容如下：
原公司章程 修订后的公司章程
第二条 …… 第二条 ……
公司是经中华人民共和国商务部商资 公司是经中华人民共和国商务部商资批〔2008〕833 号《商务部关于同意浙 批〔2008〕833 号《商务部关于同意浙江博创科技有限公司变更为股份有限 江博创科技有限公司变更为股份有限公司的批复》批准，以整体变更方式设 公司的批复》批准，以整体变更方式设
立，并在浙江省工商行政管理局注册登 立，并在浙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照注册号为： 记，取得营业执照，统一社会信用代码
330400400008567。 为：91330000751914583X。
…… ……
第六条 公司的注册资本为人民币 第六条 公司的注册资本为人民币
14,992.8498 万元。 15,039.7962 万元。
第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为
14,992.8498 万股，每股面值 1 元人民 15,039.7962 万股，每股面值 1 元人民
币，公司发行的所有股份均为普通股。 币，公司发行的所有股份均为普通股。
第二十九条 公司董事、监事、高级管 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股 理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票的证券在买 东，将其持有的本公司股票或者其他具
入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个 有股权性质的证券在买入后6个月内卖
月内又买入，由此所得收益归本公司所 出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由有，本公司董事会将收回其所得收益。 此所得收益归本公司所有，本公司董事但是，证券公司因包销购入售后剩余股 会将收回其所得收益。但是，证券公司票而持有 5%以上股份的，卖出该股票 因包销购入售后剩余股票而持有 5%以
不受 6 个月时间限制。 上股份的，以及有国务院证券监督管理
公司董事会不按照前款规定执行的，股 机构规定的其他情形的，卖出该股票不
东有权要求董事会在 30 日内执行。公 受 6 个月时间限制。
司董事会未在上述期限内执行的，股东 前款所称董事、监事、高级管理人员、有权为了公司的利益以自己的名义直 自然人股东持有的股票或者其他具有
接向人民法院提起诉讼。 股权性质的证券，包括其配偶、父母、
…… 子女持有的及利用他人账户持有的股
票或者其他具有股权性质的证券。
……
第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
…… ……
（十四）审议批准本章程第四十三条规 （十四）审议批准本章程第四十三条规
定的关联交易事项； 定的关联交易事项；
（十五）审议公司在一年内购买、出售 （十五）审议批准本章程第四十四条规重大资产超过公司最近一期经审计总 定的财务资助事项；
资产 30%的事项； （十六）审议公司在一年内购买、出售
…… 重大资产超过公司最近一期经审计总
资产 30%的事项；
……
第四十一条 公司下列担保行为，应当 第四十一条 公司下列担保行为，应当经董事会审议通过后提交股东大会审 经董事会审议通过后提交股东大会审
议： 议：
…… ……
（二）公司及其控股子公司的对外担保 （二）公司及其控股子公司的提供担保总额，达到或超过公司最近一期经审计 总额，超过公司最近一期经审计净资产
净资产 50％以后提供的任何担保； 50%以后提供的任何担保；
（三）公司的对外担保总额,达到或超 （三）为资产负债率超过 70%的担保对过最近一期经审计总资产的 30%以后 象提供的担保；
提供的任何担保； （四）连续十二个月内担保金额超过公
（四）为资产负债率超过 70％的担保 司最近一期经审计净资产的 50%且绝对
对象提供的担保； 金额超过 5000 万元；
（五）连续十二个月内担保金额超过公 （五）连续十二个月内担保金额超过公
司最近一期经审计总资产的 30%； 司最近一期经审计总资产的 30%；
（六）连续十二个月内担保金额超过公 ……
司最近一期经审计净资产的 50％且绝 公司不得为实际控制人、控股股东及持
对金额超过 3000 万元人民币； 股 5%以上的其他关联方、任何非法人单
…… 位或个人提供担保。公司为持股 5%以下
的股东提供担保时，该股东不得参与该
公司不得为实际控制人、控股股东及持 项表决，该项表决由出席股东大会的其股 5%以上的其他关联方、任何非法人 他股东所持表决权的半数以上通过。单位或个人提供担保。公司为持股 5% 公司为全资子公司提供担保，或者为控以下的股东提供担保时，该股东不得参 股子公司提供担保且控股子公司其他与该项表决，该项表决由出席股东大会 股东按所享有的权益提供同等比例担的其他股东所持表决权的半数以上通 保，属于前款第（一）项至第（四）项
过。 情形的，可以豁免提交股东大会审议。
第四十二条 公司下列重大交易（受赠 第四十二条 公司下列重大交易（提供现金资产除外），应当经董事会审议后 担保、提供财务资助除外），应当经董
提交股东大会审议： 事会审议后提交股东大会审议：
…… ……
（二）交易标的（如股权）在最近一个 （二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近 会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50％ 一个会计年度经审计营业收入的 50％
以上，且绝对金额超过 3000 万元； 以上，且绝对金额超过 5000 万元；
（三）交易标的（如股权）在最近一个 （三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一 会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上， 个会计年度经审计净利润的 50％以上，
且绝对金额超过 300 万元； 且绝对金额超过 500 万元；
（四）交易的成交金额（含承担债务和 （四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 费用）占公司最近一期经审计净资产的
50％以上，且绝对金额超过 3000 万元； 50％以上，且绝对金额超过 5000 万元；
（五）交易产生的利润占公司最近一个 （五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％以上， 会计年度经审计净利润的 50％以上，且
且绝对金额超过 300 万元。 绝对金额超过 500 万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值， 上述指标计算中涉及的数据如为负值，
取其绝对值计算。 取其绝对值计算。公司单方面获得利益
本条所指“交易”包括但不限于以下事 的交易，包括受赠现金资产、获利债务项：购买或者出售资产；对外投资（含 减免等，可免于按照上述规定履行股东委托理财、对子公司投资等）；提供财 大会审议程序。
务资助（含委托贷款、对子公司提供财 公司发生的交易仅达到前款第（三）项务资助等）；提供担保（含对子公司担 或者第（五）项标准，且公司最近一个
保）；…… 会计年度每股收益的绝对值低于 0.05
元的，可免于按照前款的规定履行股东
大会审议程序。
本条所指“交易”包括但不限于以下事
项：购买或者出售资产；对外投资（含
委托理财、对子公司投资等,设立或者
增资全资子公司除外）；提供财务资助
（含委托贷款）；提供担保（指为他人
提供的担保，含对控股子公司的担
保）；……
第四十三条 公司与关联人发生的交易 第四十三条 公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外） （提供担保除外）金额超过 3000 万元，金额在 1000 万元以上，且占公司最近 且占公司最
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