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博创科技:第三届董事会第九次会议决议
公告日期:2016-09-14
博创科技股份有限公司第三届董事会第九次会议于2016年4月29日在上海
市古美路1658号6C幢一楼公司会议室召开,会议通知及会议文件于2016年4
月15日以电子邮件形式送达了全体董事,会议应到董事9名,实到董事9名,
其中独立董事3名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长
朱伟主持,经全体董事表决,形成决议如下:
……
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