证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2019-034
四川川环科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更提案的情况。
2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年4月23日13时30分
（2）网络投票时间：2019年4月22日—4月23日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年4月23日9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2019年4月22日15:00至2019年4月23日15:00的任意时间。
2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：现场和网络投票
4、会议召集人：四川川环科技股份有限公司第五届董事会
5、会议主持人：文建树副董事长
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况：出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（包括股东授权委托代理人）共19人，持有表决权的股份33,481,828股，占公司股份总数的（123,488,430股）27.1133%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计14人，代表股份数量33,439,328股，占公司有表决权股份总额（123,488,430股）的27.0789％；通过网络投票的股东共计5人，代表股份数量42,500股，占公司有表决权股份总额的0.0344％。
（三）出席会议的董事、监事、高级管理人员及其他人员情况：公司部分董事、监事和高级管理人员以及见证律师列席了本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和公司章程的规定。
二、会议表决情况
议案审议情况：出席本次会议的股东及股东代理人通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意33,481,828股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：
同意4,067,680股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案表决通过。
2、审议通过《2018年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意33,481,828股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：
同意4,067,680股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案表决通过。
3、审议通过《2018年度财务决算报告》
总表决情况：
同意33,481,828股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：
同意4,067,680股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案表决通过。
4、审议通过《2018年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
总表决情况：
同意33,480,328股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955％；反对1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0045％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：
同意4,066,180股，占出席会议中小股东所持股份的99.9631％；反对1,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0369％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案表决通过。
5、审议通过《2018年度年报及年报摘要》
总表决情况：
同意33,481,828股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：
同意4,067,680股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案表决通过。
6、审议通过《关于聘任2019年度会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意33,481,828股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：
同意4,067,680股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案表决通过。
7、审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》
总表决情况：
同意33,481,828股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：
同意4,067,680股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案属特别决议议案，获得了出席股东所持表决权2/3以上通过。
8、审议通过《关于2019年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
总表决情况：
同意33,480,328股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955％；反对1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0045％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：
同意4,066,180股，占出席会议中小股东所持股份的99.9631％；反对1,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0369％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案表决通过。
9、审议通过《关于调整2017年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及数量的议案》
总表决情况：
同意33,475,128股，占出席会议所有股东所持股份的99.9800％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权6,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0200％。
中小股东表决情况：
同意4,060,980股，占出席会议中小股东所持股份的99.8353％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权6,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1647％。
本议案属特别决议议案，获得了出席股东所持表决权2/3以上通过。
10、审议通过《关于终止实施2017年限制性股票激励计划及回购注销相关限制性股票的议案》
总表决情况：
同意33,475,128股，占出席会议所有股东所持股份的99.9800％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权6,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0200％。
中小股东表决情况：
同意4,060,980股，占出席会议中小股东所持股份的99.8353％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权6,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1647％。
本议案属特别决议议案，获得了出席股东所持表决权2/3以上通过。
三、律师见证情况
律师事务所名称：北京万商天勤（成都）律师事务所
律师姓名：谢静、张艳
结论性意见：北京万商天勤（成都）律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，股东大会的表决结果及所形成的会议决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的股东大会决议；
（二）北京万商天勤（成都）律师事务所出具的法律意见书；
四川川环科技股份有限公司
董事会
2019年4月23日
