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300546 深市 雄帝科技


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雄帝科技:董事会决议公告

公告日期:2023-04-26

雄帝科技:董事会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300546      证券简称: 雄帝科技      公告编号:2023- 016
              深圳市雄帝科技股份有限公司

            第五届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  深圳市雄帝科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会
议于 2023 年 4 月 24 日在公司会议室以现场与通讯表决的方式召开,会议通知于
2023 年 4 月 14 日以电子邮件、电话方式送达。本次董事会应参加董事 9 人,实
际参加董事 9 人。会议由公司董事长高晶女士主持,公司全体监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事投票表决,审议通过了如下决议:

  1、审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》。

  表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

  2、审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》。

  第五届独立董事安鹤男、胡皓华、漆韡分别提交了 2022 年度述职报告,并将在 2022 年年度股东大会上进行述职。

  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年度董事会工作报告》和独立董事述职报告。

  表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

  本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

  3、审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》。

  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年度财务决算报告》。

  表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。


  本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

  4、审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》。

  根据公司发展战略,参照公司以经审计的 2022 年度的经营业绩为基础,结合公司 2023 年度市场的发展趋势以及各项任务指标等,在充分考虑相关各项基本假设的前提下,按照合并报表口径,根据企业会计准则及相关规定,经公司充分分析研究,编制了 2023 年度财务预算报告。

  表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

  本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

  5、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

  表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

  本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

  6、审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

  表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

  7、审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明的议案》。
  独立董事发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

  表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

  8、审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》。

  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年年度报告》及其摘要,关于报告披露的提示性公告将同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

  表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

  本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。


  9、审议通过《关于<2022 年度审计报告>议案》。

  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年度审计报告》。

  表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

  10、审议通过《关于 2023 年度非独立董事薪酬的议案》

  在公司担任管理职务、参与公司日常经营管理的内部非独立董事,依据其与公司签署的相关合同、在公司担任的职务、绩效考核以及公司薪酬管理制度领取薪酬,公司不再另行支付董事津贴。外部非独立董事薪酬根据行业状况、公司业绩情况等因素确定。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  关联董事高晶、郑嵩、谢向宇、陈先彪、彭德芳、唐孝宏回避表决。

  表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

  本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

  11、审议通过《关于 2023 年度独立董事薪酬的议案》。

  公司 2023 年度独立董事津贴定为 12 万元人民币/年(税前),按月平均支
付津贴,个税所得由公司代扣代缴。

  关联董事胡皓华、安鹤男、漆韡回避表决。

  表决结果:同意:6 票;反对:0 票;弃权:0 票。

  本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

  12、审议通过《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

  在公司任职的高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度、个人绩效、履职情况和责任目标完成情况综合进行绩效考评,并将考评结果作为确定薪酬的依据,公司按期发放高级管理人员薪酬。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  关联董事高晶、郑嵩、谢向宇、陈先彪回避表决。

  表决结果:同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。

  本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

  13、审议通过《关于向金融机构申请 2023 年度综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案》。

  独立董事发表了同意的独立意见。


  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于向金融机构申请 2023 年度综合授信额度及为全资子公司提供担保的公告》。
  表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

  14、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理公告》。

  表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

  15、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

  独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构发表了核查意见。

  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理公告》。

  表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

  16、审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

  独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构发表了核查意见。

  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

  17、审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》。

  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年第一季度报告》全文,关于报告披露的提示性公告将同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

  表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

  18、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《<公司章程>修订对照表》及《公司章程》(2023 年 4 月修订)。

  表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

  本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

  19、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。


  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《股东大会议事规则》(2023 年 4 月修订)。

  表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

  本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

  20、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事会议事规则》(2023 年 4 月修订)。

  表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

  本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

  21、审议通过《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》。

  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》。

  表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

    三、备查文件

  1、《深圳市雄帝科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

    特此公告。

                                          深圳市雄帝科技股份有限公司
                                                      董事会

                                              二〇二三年四月二十六日
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