证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2025-038
新晨科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 23 日召开第十
一届董事会第二十一次会议，审议通过《关于修订<新晨科技股份有限公司章程>的议案》《关于修订公司部分制度的议案》等议案；并于同日召开第十一届监事会第十七次会议，审议通过《关于修订<新晨科技股份有限公司章程>的议案》，具体情况如下：
为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，持续提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。综上，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，修订的主要内容如下：
原《公司章程》 修订后的《公司章程》
第一条 第一条
为维护新晨科技股份有限公司（以下简称 为维护新晨科技股份有限公司（以下简称 “公司”）、股东和债权人的合法权益，规范 “公司”）、股东、职工和债权人的合法权 公司的组织和行为，根据《《 中华人民共和国 益，规范公司的组织和行为，根据《《 中华人 公司法》（以下简称《《 公司法》）、《中华人民 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 共和国证券法》（以下简称《《 证券法》）和其 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证
他有关规定，制订本章程。 券法》）和其他有关规定，制定本章程。
第八条 第八条
董事长为公司的法定代表人。 董事长为公司的法定代表人。担任法定代
表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞
去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将
在法定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。
第九条
法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。本章程或者股东
新增 会对法定代表人职权的限制，不得对抗善
意相对人。法定代表人因为执行职务造成
他人损害的，由公司承担民事责任。公司承
担民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 第十条
公司全部资产分为等额股份，股东以其认购 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部 的股份为限对公司承担责任，公司以其全部
资产对公司的债务承担责任。 财产对公司的债务承担责任。
第十条 第十一条
本公司章程自生效之日起，即成为规范公司 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之 的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件， 间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员 对公司、股东、董事、高级管理人员具有法具有法律约束力的文件。依据本章程，股东 律约束力的文件。依据本章程，股东可以起可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监 诉股东，股东可以起诉公司董事和高级管理事、经理和其他高级管理人员，股东可以起 人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、 东、董事和高级管理人员。
经理和其他高级管理人员。
第十一条 第十二条
本章程所称其他高级管理人员是指公司的 本章程所称高级管理人员是指公司的总经
副总经理、董事会秘书、财务总监。 理、副总经理、董事会秘书、财务总监和本
章程规定的其他人员。
第十六条 第十七条
公司股份的发行，实行公开、公平、公正的 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权 原则，同种类别的每一股份具有同等权利。
利。 同次发行的同种类股份，每股的发行条件
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和 和价格应当相同；认购人所认购的股份，每价格应当相同；任何单位或者个人所认购 股支付相同价额。
的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 第十八条
公司发行的股票，以人民币标明面值。 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
第十九条 第二十条
公司设立时发行的股份总数为 3,680 万股，
面额股的每股金额为人民币 1 元。公司设
公司设立时的发起人、认购的股份数量、持 立时的发起人、认购的股份数量、持股比例、
股比例、出资方式和出资时间为： 出资方式和出资时间为：
序 发 起 人 持股数量 持股比 出 序 发 起 人 持股数量 持股比 出
出资时间 出资时间
号 名 称 或 （万股） 例（%） 资 号 名 称 或 （万股） 例（%） 资
姓名 方 姓名 方
式 式
北 京 迅 北 京 迅
通 达 科 净 2001 年 4 通 达 科 净 2001 年 4
1 技 发 展 1,104.00 30.00 资 月 2 日 7 技 发 展 1,104.00 30.00 资 月 2 日
有 限 公 产 有 限 公 产
司 司
净 2001 年 4 净 2001 年 4
2 李福华 656.88 17.85 资 月 2 日 8 李福华 656.88 17.85 资 月 2 日
产 产
净 2001 年 4 净 2001 年 4
3 蒋琳华 553.84 15.05 资 月 2 日 9 蒋琳华 553.84 15.05 资 月 2 日
产 产
净 2001 年 4 净 2001 年 4
4 康路 553.84 15.05 资 月 2 日 10 康路 553.84 15.05 资 月 2 日
产 产
净 2001 年 4 净 2001 年 4
5 徐连平 553.84 15.05 资 月 2 日 11 徐连平 553.84 15.05 资 月 2 日
