证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2025-046
北京先进数通信息技术股份公司
关于修订《北京先进数通信息技术股份公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 25
日召开了第五届董事会 2025 年第四次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章
程>的议案》，现将具体情况公告如下：
一、修订《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立
董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公
司章程》中的相关条款进行修订。公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权
由董事会审计委员会行使。
本次《公司章程》主要修订内容如下：
原《公司章程》 修订后的《公司章程》
第一条 为维护北京先进数通信息技术股份公司 第一条 为维护北京先进数通信息技术股份公司
（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权 （以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）
和其他有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定
成立的股份有限公司。 成立的股份有限公司。
公司采用发起设立的方式设立，在北京市海淀区 公司采用发起设立的方式设立；在北京市海淀区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业 市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一
执照号：91110108801146341D。 社会信用代码：91110108801146341D。
第六条 公司注册资本为人民币 430,044,492 第六条 公司注册资本为人民币 430,044,492
元。 元。
公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少 额变更的，可以在股东会通过同意增加或者减少注册资本决议后，再就因此而需要修改本章程的 注册资本的决议后，再就因此而需要修改本章程事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理 的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办
注册资本的变更登记手续。 理注册资本的变更登记手续。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人。
法定代表人的变更由董事会以全体董事的过半数
选举产生。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不
新增 得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公
司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法
律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表
人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责
认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部 任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。资产对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公
的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权 司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、 权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束 股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股 据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级 司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股 司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的
司的副总经理、董事会秘书、财务负责人（财务 总经理、副总经理、财务负责人（财务总监）和
总监）。 董事会秘书。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、
公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权 公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。
利。 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格 相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每
股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值， 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面
每股面值为人民币 1 元。 值。
第十九条 公司设立时发起人的姓名或名称、认 第二十条 公司设立时发起人的姓名或者名称、
购的股份数、出资方式和出资时间如下： 认购的股份数、出资方式和出资时间如下：
（发起人表略） （发起人表略，无修改）
公司设立时发行的股份总数为 90,000,000 股、面
额股的每股金额为 1 元。
第二十条 公司股份总数为 430,044,492 股，公 第 二 十 一 条 公 司 已 发 行 的 股 份 数 为
司的股本结构为：普通股 430,044,492 股，无其 430,044,492 股，公司的股本结构为：普通股
他种类股票。 430,044,492 股，其他类别股 0 股。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的 第二十二条 公司或者公司的子公司（包括公司
附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷 的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供 形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提
任何资助。 供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本
章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他
人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资
助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本
总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董
事的三分之二以上通过。
公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业）
有本条行为的，应当遵守法律、行政法规、中国
证监会及证券交易所的规定。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照
法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议， 法律、法规的规定，经股东会作出决议，可以采
可以采用下列方式增加资本： 用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准 （五）法律、行政法规及中国证监会规定的其他
的其他方式。 方式。
第二十四条 公司不得收购本公司股份，但是， 第二十五条 公司不得收购本公司股份。但是，
有下列情形之一的除外： 有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并；
