证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2025-065
深圳市同益实业股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目“中高端工程塑料研发中心与总部基地建设项目”达到预定可使用状态的日期调整至2026年12月31日。本次募投项目延期不涉及募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模的变更，上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市同益实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]598号）同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行了人民币普通股（A股）股票30,319,762股，发行价格为20.50元/股，募集资金总额621,555,121.00元，扣除本次发行费用人民币（不含税）14,415,043.37元，实际募集资金净额为人民币607,140,077.63元。上述募集资金已于2021年11月2日到账，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（天职业字[2021]第42588号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，并签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金使用及存储情况
（一）募集资金使用情况
截至2025年12月3日，公司向特定对象发行股票的募集资金使用情况如下：
单位：万元
序 募集资金 调整后 累计投入 募集资金
号 项目名称 承诺投资 募集资金投 募集资金 投资进度
总额 入金额
1 特种工程塑料挤出成型项目 21,471.06 21,471.06 11,036.69 已结项
序 募集资金 调整后 累计投入 募集资金
号 项目名称 承诺投资 募集资金投 募集资金 投资进度
总额 入金额
2 特种工程塑料改性及精密注 12,464.34 2,410.49 2,410.49 已终止
塑项目
3 中高端工程塑料研发中心与 11,482.01 21,535.86 4,839.58 22.47%
总部基地建设项目
4 补充流动资金项目 15,296.60 15,296.60 15,296.60 100%
合计 60,714.01 60,714.01 33,583.36 -
注：募集资金投资项目“特种工程塑料挤出成型项目”的累计使用募集资金含该项目尚需支付的工程款包括合同尾款、质保款、保证金等款项451.95万元。
（二）募集资金专户储存情况
截至 2025 年 12 月 3 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 账户类别 募集资 说明
金余额
中国银行股份有限公司 744575201306 募集资金专户 11.87 -
深圳国贸支行
中国银行股份有限公司 760175199594 募集资金专户 2024 年 11
深圳国贸支行 月已销户
中国银行股份有限公司 749775367891 募集资金专户 1.77 -
深圳罗湖支行营业部
中国银行股份有限公司 754975379890 募集资金专户 458.28 -
深圳国贸支行
交通银行股份有限公司 443066065013007505521 募集资金专户 51.43 -
深圳香洲支行
平安银行股份有限公司 15474048470038 募集资金专户 22.90 -
深圳分行营业部
合计 - 546.26 -
注：1、截至 2025 年 12 月 3 日的募集资金专户存储余额系包含银行利息收入扣除手续
费后的净额；
2、截至 2025 年 12 月 3 日，募集资金账户余额为 546.26 万元，募集资金净额余额为
17,406.26 万元，募集资金账户余额与募集资金净额余额差异系募集资金临时补充流动资金金额 16,860 万元尚未到期归还所致。
三、本次募投项目延期的具体情况及原因
（一）延期的具体情况
根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，在项目实施主体、募集
资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，公司决定将募投项目“中高端工程塑料研发中心与总部基地建设项目”达到预定可以使用状态的日期进行调整，具体如下：
项目名称 项目原计划达到预定可使 调整后项目达到预定可使用
用状态日期 状态日期
中高端工程塑料研发中心与
2025 年 12 月 31 日 2026 年 12 月 31 日
总部基地建设项目
（二）延期的主要原因
公司管理层及募投项目实施工作组积极推动项目建设，审慎规划募集资金的使用。截至本公告披露日，募投项目目前处于内部装修阶段，完成内外部验收程序及达到预定可使用状态尚需一定时间。为确保募集资金使用更加合理、有效，保障项目全面、稳步推进，经公司审慎研究，决定将“中高端工程塑料研发中心与总部基地建设项目”达到预定可使用状态日期调整至2026年12月31日。
（三）是否存在影响募集资金使用计划正常推进的情形
截至目前，除上述募投项目延期的原因外，不存在其他影响募集资金使用计划正常推进的情形。公司募集资金存放与使用情况正常，符合有关法律法规、规范性文件的规定。公司募投项目实施的各项资源正有序落实。公司本次对募投项目达到预定可使用状态时间的调整主要系公司基于募投项目的实施进展作出的审慎调整。
（四）预计完成的时间及分期投资计划
公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，经过审慎评估，在项目实施主体、实施方式、募集资金项目投资用途和投资规模不变的情况下，将“中高端工程塑料研发中心与总部基地建设项目”达到预计可使用状态日期由2025年12月31日延期至2026年12月31日。目前尚未投入的募集资金将主要用于募投项目的装修工程、设备购置及安装等，并根据实际实施进度分阶段投入。
（五）保障延期后按期完成的相关措施
公司将实时关注募投项目的实施进展情况，制定实施计划，有序推进募投项
目后续建设。同时，严格遵守募集资金使用相关规定，规范募集资金管理与使用，持续关注影响项目推进的各项因素，确保募集资金的使用合法有效，确保募投项目按期完成。
四、本次募投项目重新论证的情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》的规定：“超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到计划金额50%，上市公司应当对该募投项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目”，公司对“中高端工程塑料研发中心与总部基地建设项目”进行了重新论证。具体如下：
（一）项目实施的必要性
1、响应行业升级需求，填补国内市场供给缺口
当前国内市场呈现“低端产能过剩、高端供给不足”的格局，本土厂商普遍存在生产规模小、核心技术薄弱、精细化管理水平低等问题，难以满足行业升级带来的高品质需求，导致中高端市场长期被国外品牌垄断，进口依赖度较高。本项目聚焦高性能板棒材材料开发、先进挤出及机加工工艺开发、特种工程塑料改性研究等，将有效突破国内行业技术瓶颈，填补中高端产品供给缺口，降低下游行业进口依赖，助力我国战略性新兴产业供应链自主可控。
2、解决研发场地不足，提升研发效率
公司现有研发中心为租赁场地，随着技术中心功能的不断拓展，研发用地面积日趋不足，且改造较为困难。部分大型研发设备无法安置，部分研发项目仍需要借助外部场地进行，大大降低了项目研发效率。建设自有研发中心，能够根据研发需求合理规划场地，配备先进的研发设备和设施，为研发团队提供良好的工作环境，有效提升研发效率，加快新产品、新技术的开发进程。
3、整合研发资源，吸引高端人才
公司在深圳无自有办公场地，本项目建设完成后，将实现总部办公、研发中心、形象展示的一体化升级，不仅能解决研发与办公空间不足的需求，更能有效
整合公司现有人力资源、研发资源和产业链资源，优化组织架构和管理流程，降低运营成本；同时，依托自有场地的稳定性和硬件优势，可吸引一流研发人才和技术专家加入，提升研发团队整体实力，加速自主知识产权布局，为公司持续、健康、稳定发展奠定坚实的硬件基础和组织保障。
（二）项目实施的可行性
1、国家政策支持，发展前景广阔
我国高度重视工程塑料企业的创新发展，并出台一系列扶持政策。工信部《新产业标准化领航工程实施方案(2023-2035年)》明确支持先进高分子材料标准制定，推动行业规范化，为工程塑料行业的产业升级和市场拓展提供了有力支持。
受益于电气电子、新能源汽车、高端装备制造等下游行业的快速发展，我国中高端工程塑料板棒材市场规模呈现逐年增长态势。
2、具备项目所需的团队、技术、供应链、客户等基础
公司深耕中高端工程塑料行业多年，且拥有行业内较为领先的技术团队，已掌握实施募投项目的技术工艺以及生产设计能力。
在长期经营过程中，公司已与上游原材料供应商、下游终端客户建立了稳定的合作关系。上游方面，能够保障高性能原材料的稳定供应和成本控制；下游方面，公司已积累了一批优质客户资源，且客户对中高端产品的需求持续旺盛，为项目研发成果的快速转化和市场推广提供了坚实保障。
（三）预计收益
本项目不直接产生收益，本次项目延期不会对该募投项目的预计收益产生重大影响。
（四）重新论证的结论
经公司重新论证，本项目仍符合公司战略发
